Người phạm tội với án phạt 36 tháng tù nhưng vẫn giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An

Nhóm phóng viên Báo Dân Việt vào cuộc tìm hiểu và có được những thông tin, tài liệu về hành vi phạm tội và bị phạt 36 tháng tù (cho hưởng án treo) của ông Nguyễn Anh Tuấn.

Cụ thể, bản án số 185/2021/HS-ST của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng (5 năm).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/10/2011 đến ngày 30/12/2019, Nguyễn Thị H (sinh năm 1988 (thành phố Vinh, Nghệ An) nhiều lần xuất cảnh sang Malaysia, trong đó lần sang lâu nhất là từ ngày 02/02/2015 đến ngày 09/12/2016 khi H sang xuất khẩu lao động.

Tại Malaysia, H quen biết và sống như vợ chồng với Chikere (sinh năm 1983, quốc tịch Nigeria).

Đến tháng 9/2018, H quen biết với Nguyễn Anh Tuấn khi Tuấn dẫn một đoàn vận động viên võ thuật Karatedo tỉnh Nghệ An đi sang giao lưu thi đấu tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Sau đó, H và Tuấn thường xuyên liên lạc với nhau rồi phát sinh tình cảm nam nữ.

Thậm chí, H còn gửi tiền nhờ Tuấn mua nhà để sau này về nước hai người sống với nhau (căn hộ số 12A21 CT2, chung cư Arita Home, khối 2, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Thời gian này, H nhờ Tuấn mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. H sử dụng nhiều tài khoản được Tuấn giúp sức mở để tiến hành hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tuấn lấy cuốn hộ chiếu tên Nguyễn Mạnh Dự (Dự không được biết) tới đại lý của Mobifone đăng ký số thuê bao di động 0705908xxx. Tiếp đó, T đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Nghệ An, đường Quang Trung, thành phố Vinh mở tài khoản ngân hàng số 1903368748xxxx mang tên Nguyễn Mạnh Dự, đăng ký dịch vụ Internet Banking (ngân hàng trên internet), Mobile Banking (ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động) bằng sim này.

Quá trình đăng ký thuê bao di động và tài khoản ngân hàng, nhân viên đại lý Mobifone và ngân hàng không phát hiện ra Tuấn không phải là Nguyễn Mạnh Dự.

Sau khi mở tài khoản, Tuấn liền báo cho H biết để ngày 22/1/2019, H về sống chung như vợ chồng với Tuấn và dùng tài khoản ngân hàng được Tuấn giúp sức mở.

Khi H xuất cảnh trở lại Malaysia và lại sống như vợ chồng cùng Chikere (Nigeria). H lại giúp Chikere lập các tài khoản facebook, zalo đóng vai doanh nhân thành đạt trò chuyện, chiếm được lòng tin vẽ nên câu chuyện đầu tư, quà tặng hay gặp hoàn cảnh khó khăn tạm thời và cần giúp đỡ.

Điều đáng nói, Tuấn có chứng kiến được cuộc nói chuyện giữa Chikere và H về mánh khoé thực hiện hành vi, phân vai trò của từng người.

Tuấn cũng nhiều lần nghe H giả là nhân viên hải quan sân bay, nhân viên vận chuyển hàng thông báo rằng có người bạn nước ngoài gửi quà và đề nghị họ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để nộp tiền phí hải quan.

Chưa hết, khi H để điện thoại di động ở trong phòng, Tuấn phát hiện các tin nhắn báo có của ngân hàng gửi đến điện thoại của H thể hiện có các khoản tiền hàng tỷ đồng chuyển vào tài khoản của ông H và bà N (Tuấn mượn giấy tờ của bố mẹ ruột của mình để mở rồi giao cho H).

Thế nhưng, dù biết H mở tài khoản để phục vụ cho việc nhận tiền từ hành vi phạm tội lừa đảo nhưng Tuấn vẫn nhờ chị Nguyễn Thị V (sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An) mở giúp thêm tài khoản ngân hàng.

Chị V đã nhờ bạn cùng lớp đại học là Nguyễn Thị Thu Tr mở tài khoản ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị Thu Tr, đăng kí dịch vụ ngân hàng điện tử bằng sim điện thoại rác là 0976241xxx, sau đó chuyển lại cho H sử dụng.

Qua đó, H đã lừa đảo được hơn 4 tỷ đồng của các nạn nhân.

Về trường hợp của Tuấn, sau khi bị khởi tố, Tuấn tự nguyện giao nộp xe ô tô nhãn hiệu KIA, loại Morning.

Nguyễn Anh Tuấn bị xét xử và tuyên án tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự và bị tuyên phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 60 tháng (5 năm).

Nhóm phóng viên Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!