Người phụ nữ đại diện pháp luật cho 116 công ty ở TP.HCM đã bị bắt về tội rửa tiền

Liên quan đến vụ việc 1 cá nhân đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM đã bắt giữ người này trong 1 đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Người bị bắt giữ là Nguyễn Thị Hương (SN 1990, quê tỉnh Nam Định). 116 công ty này đều đăng ký tại TP.HCM và đăng ký với tên nước ngoài.

"Nữ quái" 34 tuổi làm đại diện pháp luật cho 116 công ty

Trong đó có 5 công ty được đăng ký tại quận 6; quận Tân Bình có 22 công ty; quận Tân Phú có 15 công ty; TP.Thủ Đức có 11 công ty; quận 10 có 10 công ty; quận 5 có 5 công ty...

116 công ty đều do Nguyễn Thị Hương làm đại diện pháp luật, được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024.

Cuối tháng 4/2024, Hương cùng hàng chục đối tượng khác bị Công an TP.HCM bắt giữ trong chuyên án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 27/4, Công an TP.HCM đã bắt giữ Hương, Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi rửa tiền.

Công an cũng bắt giữ Phạm Văn Nhân (SN 1990), Đỗ Viết Đại (SN 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977) cùng nhiều người khác về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Riêng Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983) đang mang thai nên được tại ngoại.

Thủ đoạn của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Các đối tượng rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, quận 11 do Thủy, Nhân làm chủ và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình do Đại, Ngân làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia.