Nữ doanh nhân lập dự án "ma" lừa hơn 60 tỷ của 70 người đối diện mức phạt nào?

Mức phạt cao nhất là chung thân 

Bà Bạch Thị Thu Hường (47 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Bất động sản Cổng Vàng) cùng 3 bị can khác vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKS xác định bà Hường đã ký hợp đồng bán đất tại dự án "ma" với 70 người. Tổng số tiền bị can nhận được từ khách hàng là 60,1 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân nộp nhiều nhất là gần 2,3 tỷ.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bà Bạch Thị Thu Hường vừa bị truy tố được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Theo luật sư Hòe, khoản 4 Điều 174 quy định người nào chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Như vậy với số tiền 60,1 tỷ đồng, bà Hường có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

"Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, đây là hình phạt bổ sung mà các bị can có thể phải đối mặt theo Điều 174" - luật sư Hòe thông tin.

Bình luận về tội danh, vị luật sư cho biết, khách thể của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng tương tự như các tội có tính chất chiếm đoạt khác, nhưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà chỉ xâm phạm đến quan hệ sở hữu, đây cũng là một điểm khác với các tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội cướp giật tài sản.

Đặc điểm này được thể hiện trong cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhà làm luật không quy định thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ là tình tiết định khung hình phạt.

Vì vậy, nếu sau khi đã chiếm đoạt được tài sản, người phạm tội bị đuổi bắt mà có hành vi chống trả để tẩu thoát, gây chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Do đặc điểm riêng của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên người phạm tội chỉ có một hành vi khách quan duy nhất là "chiếm đoạt", nhưng chiếm đoạt bằng thủ đoạn gian dối.

Đặc điểm nổi bật của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn gian dối của người phạm tội phải có trước hành vi chiếm đoạt và là nguyên nhân trực tiếp khiến người bị hại tin là thật mà giao tài sản cho người phạm tội.

Thủ đoạn gian dối của người phạm tội bao giờ cũng phải có trước khi việc giao tài sản giữa người bị hại với người phạm tội mới là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nếu thủ đoạn gian dối có sau khi người phạm tội nhận được tài sản sẽ không phải là lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà tùy trường hợp cụ thể, thủ đoạn gian dối đó có thể là hành vi che giấu tội phạm hoặc là hành vi phạm tội khác, ví dụ như tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tự vẽ dự án "ma" rồi lừa bán

Theo cáo buộc của VKS, bị can Ngô Thanh Hải (54 tuổi) sở hữu mảnh đất nông nghiệp diện tích hơn 20.000 m2 ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Tháng 4/2019, bà Hường cùng cấp dưới là Phạm Mạnh Cường (phó tổng giám đốc) thỏa thuận với ông Hải để mua một nửa diện tích khu đất này với giá 4,8 triệu đồng mỗi m2.

Sau cuộc giao dịch, ông Hải nói đất đã được UBND Hà Nội cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Bị can cam kết sẽ làm thủ tục phân lô, tách thửa và yêu cầu bà Hường đặt cọc một tỷ đồng.

Tháng 5/2019, sau khi ký hợp đồng mua đất, bà Hường chỉ đạo Cường tìm người vẽ bản đồ phân mảnh đất thành 101 lô, đồng thời lập dự án "ma" Khu dân cư Golden Lake để bán đất nền với giá 8,8 triệu đồng/m2.

VKS xác định từ ngày 17/5 đến 1/7/2019, Công ty CP đầu tư Bất động sản Cổng Vàng đã ký hợp đồng bán đất tại dự án "ma" với 70 người. Tổng số tiền bị can Bạch Thị Thu Hường nhận được từ khách hàng là 60,1 tỷ đồng.