Sắp xét xử vụ đại án ở Ngân hàng BIDV có liên quan ông Trần Bắc Hà

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 13/10/2020 16:38 PM (GMT+7)
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố các bị cáo trong vụ đại án ở Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định đưa vụ án ra xét xử vào cuối tháng 10.
Bình luận 0

Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định đưa ra xét xử các bị cáo trong đại án ở Ngân hàng BIDV vào ngày 26/10 tới đây. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, làm việc cả ngày thứ 7, chủ nhật.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Về phía Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, đơn vị này cử 3 kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Về phía Ngân hàng BIDV, đơn vị này tham gia phiên tòa với tư cách là người bị hại. Có đến gần 30 luật sư tham gia tố tụng trong phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng triệu tập hàng chục cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng đến tham dự phiên sơ thẩm lần này.

Trong vụ đại án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Ngân hàng BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 12 bị cáo.

Sắp xét xử vụ đại án ở Ngân hàng BIDV có liên quan ông Trần Bắc Hà - Ảnh 1.

Ông Trần Lục Lang, ông Trần Bắc Hà (đã chết), ông Đoàn Ánh Sáng (từ trái sang phải) là một trong những người có liên quan trực tiếp đến đại án. Với ông Trần Lục Lang, ông Đoàn Ánh Sáng, 2 người này đã bị truy tố, còn với ông Trần Bắc Hà, do ông này đã qua đời nên Cơ quan điều tra đình chỉ bị can đối với ông này. (Ảnh: vietnamfinance).

Theo đó, có 8 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gồm:

Trần Lục Lang (SN 1967, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Quản lý rủi ro, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư), Đoàn Ánh Sáng (SN 1961, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư), Kiều Đình Hòa (SN 1961, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (SN 1984, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (SN 1963, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (SN 1979, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV chi nhánh Hà Thành), Đặng Thành Nam (SN 1981, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành).

4 người bị truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" gồm: Đoàn Hồng Dũng (SN 1961, nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (SN 1982, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (SN 1965, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam).

Sắp xét xử vụ đại án ở Ngân hàng BIDV có liên quan ông Trần Bắc Hà - Ảnh 2.

Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) cũng được xác định đã thao túng "sân sau" của bố.

Theo cáo trạng truy tố 12 bị cáo, Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.

Cùng với đó, vốn tự có và tài sản bảo đảm không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV, hồ sơ pháp lý của dự án chưa đầy đủ, chưa đánh giá hết phương án kinh doanh và phương án trả nợ khi dự án không hiệu quả.

Qua đánh giá, thẩm định, dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT BIDV, BIDV – CN Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn điều kiện ưu đãi về vốn tự có và tài sản đảm bảo đảm.

Trong quá trình giải ngân vốn, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò).

Theo đó, tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỉ đồng.

Với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng, các bị can Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỉ đồng cho Công ty Trung Dũng trước loạt vấn đề về công ty đã được nêu.

Theo đó, tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng Chính sách tín dụng của BIDV, dư nợ tại các TCTD lớn, có rủi ro.

Đáng chú ý, theo cáo trạng, quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị can Chính, Giáp, Quang, Nam đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo, 1 khoản giải ngân cho vay để đảo nợ.

Trong vụ việc với Công ty Trung Dũng, các bị can đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép dẫn đến còn dư nợ trên 600 tỉ đồng, không có khả năng thanh toán.

Hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng trong việc cho Công ty Trung Dũng vay theo hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2011, phát hành L/C theo món gây thiệt hại cho BIDV 865 tỉ đồng.

Ngân hàng BIDV đã xử lý tài sản đảm bảo, thu nợ, đến nay còn 263,5 tỉ đồng, không có khả năng thanh toán.

Đặc biệt, cáo trạng còn thể hiện, các bị can đã dùng thủ thuật để chiếm đoạt tài sản của BIDV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem