Tẩu tán tài sản

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQ) đã đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đầu tư, phòng chống tham nhũng theo hướng kiểm soát đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là đầu tư bất động sản ra nước ngoài.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An khẩn trương xác minh, tạm dừng các giao dịch nhà đất có liên quan đến các cá nhân, bị can có liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Nhiều người dân xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản (Nam Định) cho một người đàn ông cùng làng vay nhiều tỷ đồng nhưng đến nay chưa thể lấy lại được tiền.

Bất chấp lời cam kết chống tham nhũng của David Cameron cách đây 5 năm, Anh vẫn là điểm đến hàng đầu cho tài chính bất hợp pháp từ Kazakhstan.

Một trong những nội dung được bổ sung đáng chú ý trong Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, đó là không được nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.

Trong thời gian nam diễn viên bị giam giữ, mẹ Ngô Diệc Phàm đang tiến hành chuyển tài sản của con trai sang tên bà.

Theo luật sư, trong thời gian bị can, bị cáo bị tạm giam, ngồi tù vẫn còn nguyên quyền tài sản và họ có quyền chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế dù là bất động sản hay là động sản.

Theo quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, liên quan đến vụ Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền" ở tỉnh này, cần tạm giữ, truy thu tiền phạm pháp và tịch thu, bán sung công quỹ nhà nước với một số vật chứng.

Trong thời gian tạm giam, bị cáo Phong đã ký giấy tờ sang tên một căn nhà chung cư cho mẹ mình. Luật sư nhận định đây là hành vi tẩu tán tài sản và đề nghị không giảm nhẹ án.

Kê khai tài sản nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.