Thủ đoạn tinh vi của hai đối tượng 9x bán thực phẩm chức năng giả

Ngày 6/6/2023, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành kiểm tra một nam thanh niên điều khiển xe máy chở 1 thùng các tông bên trong có 30 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe LADY.

Qua lời khai ban đầu, xác định nam thanh niên là nhân viên giao hàng từ tòa nhà Time coffe (117 Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).

Nghi vấn số hàng hóa trên là hàng giả, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 24 huyện Hoài Đức, Cục QLTT Hà Nội kiểm tra tầng 4 tòa nhà Time coffe.

Kết quả, thu giữ hàng trăm hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu LADY; Vinslim V3; Collagen Firming Sleeping Mark. Tại thời điểm kiểm tra, Lê Văn Hữu (SN 1997) và Trương Thị Thảo (1998) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Hữu khai nhận, khoảng đầu năm 2022 Lê Văn Hữu thuê tầng 4 tòa nhà Time coffe số 117 Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội làm văn phòng lấy tên công ty VDGgrup để kinh doanh đồ gia dụng và thực phẩm chức năng.

Công ty do Hữu tự nghĩ ra không có đăng ký giấy phép kinh doanh.

Sau đó Lê Văn Hữu thuê Trương Thị Thảo làm quản lý, Lương Thị Ngọc (SN: 2000, trú tại xã Yên Hòa, Kim Thành, Hải Dương), Đỗ Thu Sanh (SN: 2002 trú tại xã Niên Vị, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) là nhân viên tư vấn, Giáp Văn Sáng (SN: 1993, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Ngô Thị Yến (SN: 1997; trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Lê Minh Lộc, Nguyễn Tiến Hoàn là nhân viên marketing; Nguyễn Tuấn Thanh là nhân viên giao hàng.

Lê Văn Hữu đã đặt mua các sản phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng về để bán, Trương Thị Thảo là người nhận hàng kiểm tra hàng, xuất bán và báo cáo lại cho Hữu, mặc dù biết là hàng giả, không có hóa đơn chứng từ nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục bán kiếm lời. 

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hữu đã thuê nhà có thang máy được kiểm soát bằng dấu vân tay để không cho người lạ vào mà chỉ có người của Hữu và Thảo kiểm soát; bán hàng chủ yếu qua Livestream và Zalo, mạng xã hội. Sau khi bán hàng thành công thì xóa toàn bộ dữ liệu.

Đến ngày 14/6/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can và Lệnh tạm giam về Tội buôn bán hàng giả và tiếp tục điều tra khai thác mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.