Tiền mặt

Với giao dịch đáng ngờ hoặc tiền mặt từ 300 triệu đồng, Bộ Xây dựng yêu cầu các sàn, môi giới phải báo cáo để phòng chống rửa tiền.

Chính phủ Zimbabwe thiếu tiền mặt đến mức hết giấy và mực để làm hộ chiếu, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt không thể đi ra nước ngoài.

Dù mục tiêu hướng tới “xã hội không dùng tiền mặt” được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ráo riết triển khai theo lộ trình mà Chính phủ giao và đã có những thành quả nhất định. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn chưa thích ứng với thói quen này, thậm chí có cả tâm lý bài xích…

Hạn mức giao dịch qua ví điện tử (VĐT) đang được đề xuất ở mức tối đa không quá 20 triệu đồng/ngày và 100 triệu đồng/tháng đối với cá nhân; 100 triệu đồng/ngày và 500 triệu đồng/tháng đối với tổ chức.

Một lượng lớn tiền mặt được tìm thấy trong nhà riêng Tổng thống Sudan bị phế truất Omar al-Bashir và ông này hiện đang bị điều tra vì tội rửa tiền.

Sở hữu lượng tiền mặt lớn, những doanh nghiệp này được ví như "ông vua" tiền mặt trên sàn chứng khoán.

Dane Gillespie tỉnh dậy nhận ra mình sở hữu 8,9 triệu bảng Anh (khoảng 270 tỷ đồng), thậm chí đã lên kế hoạch để tiêu số tiền khổng lồ này.

Số tiền mặt khổng lồ được tìm thấy bởi cảnh sát Anh ở Warwickshire thứ 3 tuần trước.

Cảnh sát cho biết ít nhất hai vụ tai nạn đã xảy ra khi một chiếc xe tải bọc thép rải đầy tờ 100 USD xuống một đoạn đường cao tốc đông người.

Cựu chủ tịch công ty tài chính lớn nhất Trung Quốc bị cáo buộc nhiều tội danh như đổi tiền lấy tình, mua quan bán chức.