Triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng "khủng"

Theo đó, ngày 28/8, cơ quan chức năng đồng loạt tổ chức kiểm tra tại hai căn hộ gồm căn hộ 1204 nhà CT1 và căn hộ 11A14 nhà CT2, chung cư The OriGarden (phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Qua đó, phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 11 người đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Cụ thể, tại căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden, lực lượng công an bắt quả tang một nhóm 6 người do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đồng bọn đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng Internet để bán lại thu lợi bất chính.

Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, phát hiện nhiều tài liệu về hành vi phạm tội của Hiếu và đồng bọn.

Theo cơ quan công an, từ khoảng tháng 6/2023, Hiếu thuê và chuyển đến căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden. Hiếu trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 5 người khác trả lương theo tháng để ăn ở sinh hoạt và thực hiện công việc mà Hiếu đã phân công cụ thể.

Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên "Hiểu Hiểu" liên hệ với 2 tài khoản Telegram tên "Phep xinh" và "lưu ho so" để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này cho các thành viên trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của Ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Sau đó, Hiếu bán lại các tài khoản trên.

Cùng lúc này, tại căn hộ 11A14 nhà CT2 chung cư The OriGarden, công an tiếp tục bắt quả tang một nhóm gồm 5 người do Phan Văn Luân (SN 1997; trú thôn Tây Hải, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đồng bọn đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng Internet nhằm thu lợi bất chính.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện thông tin lưu trữ trên các thiết bị điện tử bao gồm máy vi tính, điện thoại di động của Phan Văn Luân, xác định Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng, trong đó có tối thiểu 52 tài khoản ngân hàng đang còn đăng nhập bằng ứng dụng của ngân hàng Internet banking đang sử dụng được.

Qua điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2023, Luân chuyển đến và thuê căn hộ 11A14 nhà CT2 chung cư The OriGarden. Luân trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 4 người khác trả lương theo tháng để ăn ở, sinh hoạt và thực hiện theo yêu cầu của Luân. Luân sử dụng tài khoản Facebook tên "Phan Văn Luân" để thỏa thuận với người sử dụng tài khoản Facebook tên "Trịnh Văn Sáng" mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các thành viên nhóm để mở tài khoản trực tuyến của Ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại.

Đến khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân, Nguyễn Văn Hiếu và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.