Nhóm đối tượng cho “bốc bát họ”, lãi suất gần 200%/năm bị khởi tố

Trước đó, đơn vị này nhận được nhiều đơn tố giác của người dân địa phương về việc cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3, ở phường Liên Bảo (TP.Vĩnh Yên) có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Tiến hành điều tra, xác minh, Công an TP.Vĩnh Yên đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm: Nguyễn Bá Dũng (SN 1992), Đinh Văn Đại (SN 1995), Lê Trung Hiếu (SN 1994), Vũ Anh Tuấn (SN 1996) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990). Cả 5 đối tượng cùng thường trú, tạm trú ở TP.Vĩnh Yên.

Theo cơ quan công an, đây là 5 trong số các đối tượng được “ông chủ” H.Đ.D. (SN 1987, ở phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên) thuê làm việc tại cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3, ở phường Liên Bảo (TP.Vĩnh Yên).

Theo cơ quan công an, cơ sở Hoàng Phúc 3 có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 4.000đ đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với 144% đến 180%/năm. Hàng ngày, 5 đối tượng nêu trên có nhiệm vụ giúp D. quản lý số sách, cho khách vay tiền và thu tiền lãi. 

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, 5 đối tượng này đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại nơi làm việc của nhóm đối tượng, Công an TP.Vĩnh Yên đã thu giữ 1 két sắt; hàng nghìn giấy vay tiền, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bằng đại học, sổ hộ khẩu thế chấp… cùng nhiều giấy vay tiền, hợp đồng vay tiền có liên quan.

Thủ đoạn và phương thức cho vay của các đối tượng là hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ và cầm cố tài sản với lãi suất từ 4.000- 5.000 đồng/1 triệu/ ngày. Người có nhu cầu có thể cầm cố tài sản hoặc cầm các giấy tờ tùy thân đến cơ sở Hoàng Phúc 3 sẽ được vay tiền một cách dễ dàng.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, đã có khoảng 500 người vay tiền của nhóm đối tượng này, giúp D. thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.

Hiện “ông chủ” D. đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị cơ quan công an truy bắt để xử lý theo quy định.