Vụ buôn lậu tàu Chung Ching: Trả hồ sơ, làm rõ hành vi nhóm ông Nguyễn Văn Soái

Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

Theo đó, căn cứ Điều 280 và Điều 299 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, căn cứ vào quá trình xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, thấy cần xem xét thêm những chứng quan trọng của vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được và có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác hoặc có người khác cùng thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND TP Hải Phòng điều tra làm rõ một số nội dung.

Cụ thể, xem xét khởi tố bổ sung đối với ông Nguyễn Văn Soái vì thực hiện hành vi tiếp tay cho Công ty TNHH MTV Khang Vinh (Công ty Khang Vinh) do bị cáo Đỗ Bá Khang làm giám đốc, mua tàu nước ngoài về phá dỡ tàu biển trái pháp luật về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trường hợp điều tra làm rõ, nếu ý thức của ông Nguyễn Văn Soái biết rõ bị cáo Đỗ Bá Khang không thực hiện thủ tục nhập khẩu tàu mà bán lại cho ông Soái để phá dỡ thì cần truy tố ông Soái về tội "Buôn lậu".

Tiếp đến, trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ việc thu lợi bất chính của bị cáo Đỗ Bá Khang được sử dụng như thế nào, tiền thu lợi bất chính nay ở đâu hay sử dụng như thế nào?

Bên cạnh đó, theo HĐXX, căn cứ hồ sơ, ông Nguyễn Văn Soái chỉ là đại diện ký giấy tờ, ngoài ra còn có các ông Nguyễn Văn Quý, Doãn Văn An, Lê Văn Xiêm và Nguyễn Văn Sùng. Nhóm này cùng góp tiền mua chung tàu Chung Ching của bị cáo Đỗ Bá Khang.

Trong trường hợp chứng minh được nếu nhóm này biết tàu Chung Ching chưa nhập khẩu mà mua để phá dỡ thì xem xét về tội "Buôn lậu". Còn trường hợp không biết được bị cáo khang chưa nhập khẩu mà mua tàu thì cần xem xét khởi tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Sau phiên tòa, trao đổi với PV Dân Việt, người thân bị cáo Đỗ Bá Khang cho biết, quyết định của Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hải Phòng là hợp lý.

Bị cáo Đỗ Bá Khang kêu oan

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trong vụ án này, ông Đỗ Bá Khang (trú TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị Viện KSND TP Hải Phòng cáo buộc: là Giám đốc Công ty Khang Vinh, biết Công ty YI CHING YANG, trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) có nhu cầu bán tàu Chung Ching đang bị Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bắt, tạm giữ phương tiện tại Bến Đoan, tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó, ông Khang đại diện Công ty Khang Vinh và Công ty YI CHING YANG đã ký kết hợp đồng mua tàu với giá 300.000 USD.

Viện KSND TP Hải Phòng xác định, tàu Chung Ching có giá trị 12 tỷ đồng. Sau khi mua, nhận bàn giao từ đối tác nước ngoài, ông Khang không tiến hành bất cứ thủ tục nào với cơ quan chức năng để nhập khẩu tàu biển theo quy định của pháp luật mà bán lại cho Nguyễn Văn Soái và một số cá nhân với giá 10,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Khang không nhận tội và cho rằng mình không phải là chủ thể phải thực hiện thủ tục nhập khẩu tàu Chung Ching.

Bị cáo giải thích, theo thỏa thuận mua bán ký ngày 15/10/2021, tại Điều 13 có ghi rõ, bên mua cam kết tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý của tàu theo đúng mục đích sử dụng và theo đúng quy định Pháp luật Việt Nam hiện hành.

Căn cứ thỏa thuận này, ông Soái mới là người phải làm các thủ tục nhập khẩu và phá dỡ con tàu. Ngoài ra tàu đã được chuyển giao cho ông Soái, nên ông này phải làm các thủ tục pháp lý liên quan.

Ngoài ra, ông Khang còn cho biết, ông Soái hoàn toàn biết về thủ tục pháp lý của tàu khi mua bán. Ông Soái chính là người đã thuê lai dắt tàu, việc Công ty Khang Vinh ký hợp đồng dịch vụ là do ông Soái nhờ thực hiện và toàn bộ tiền lai dắt do ông Soái chi trả.

Vì thế, việc cáo trạng xác định ông Soái không có trách nhiệm trong vụ án là không đảm bảo sự thật khách quan của vụ án.

Tiếp đến, theo bị cáo Khang, trước khi mua tàu, bị cáo và bà Thủy đã bàn bạc với nhau rất kỹ và đầy đủ liên quan đến việc mua tàu và giấy tờ pháp lý của con tàu.

Bởi, với một khoản tiền lớn là 8 tỷ đồng, chắc chắn khi mua và khi bán bị cáo đều phải trao đổi người góp vốn. Sau khi bán xong, mỗi lần nhận thanh toán của ông Soái, bị cáo đã dùng số tiền đó trả cho hai người này.

Đây là tiền phân chia kết quả kinh doanh, chứ không phải bị cáo đồng ý cho bà Thủy và Yên rút vốn như họ khai.

Từ đó, ông Khang cho rằng bà Thủy và ông Yên là người góp vốn, cùng tham gia giao dịch nên cũng phải có trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc mua bán tàu, cơ quan tố tụng không thể nghe một chiều để kết tội bị cáo được.