Vụ vợ chồng Liêm trọc Quảng Trị lừa đảo hơn 53 tỷ đồng: Khởi tố thêm 3 bị can tội cho vay nặng lãi

Ngày 27/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Trương Quang Liêm (37 tuổi, thường gọi là Liêm trọc) và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (31 tuổi, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra năm 2021 và 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi - vợ của Liêm trọc Quảng Trị lúc bị Cơ quan CSĐT khám xét nhà. Ảnh: N.V

Cùng ngày (27/12), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Văn Thị Kim N (SN 1989, trú khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị), Đặng Thị L (SN 1978, trú khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị) và Ngô Thị H (SN 1974, trú khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà) để điều tra tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2022, 3 bị can nói trên đã cho vợ chồng Liêm – Nhi vay gần 10 tỷ đồng, lãi suất từ 109,50%/năm đến 146%/năm, cao trên gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

3 bị can trên đã phạm vào khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai báo.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác liên quan đến tội danh trên.

Như Dân Việt đã đưa tin, đầu tháng 8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng Liêm trọc để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trên mạng xã hội, vợ chồng Liêm - Nhi luôn trong vỏ bọc giàu sang, phú quý. Ảnh: FBCC

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã làm rõ vợ chồng Liêm - Nhi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền trên 53 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Liêm - Nhi có kinh doanh bất động sản nhưng đến tháng 10/2021 thì vỡ nợ. Vì vậy, vợ chồng này đã tiếp cận nhiều người để vay tiền và nói là để cho vay đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản. Thực tế, vợ chồng Liêm - Nhi vay của người này để trả lãi khá cao cho người kia.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, vợ chồng Liêm - Nhi đã khéo léo tạo cho mình vỏ bọc giàu sang, phú quý. Khi đã vỡ nợ, vợ chồng này vẫn xây nhà cao cửa rộng lên tới hàng tỷ đồng, có ô tô, ăn diện sang trọng… Vỏ bọc này được vợ chồng Liêm - Nhi đăng lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi số lượng người cho vợ chồng này vay ngày càng ít, không thể xoay xở để trả lãi, hành vi lừa đảo dần bọc lộ, họ đã bị các nạn nhân tố cáo.

Vợ chồng Liêm - Nhi bị bắt để lại 3 con nhỏ cho bà ngoại là giáo viên về hưu nuôi dưỡng.

Được biết, trong cơn "sốt đất" vào năm 2021 và đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều đối tượng sử dụng các thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Trong những chiêu thức lừa đảo có làm giả sổ đỏ để cầm cố, rao bán cho nhiều người; vay tiền đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản…

Đi kèm với các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các hành vi, tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen, gây ra hậu quả khôn lường.

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị và công an các huyện, thị xã trên địa bàn đã tích cực đấu tranh với các loại tội phạm này.