"Đại án" tại VDB Đăk Lăk-Đăk Nông: Giám đốc tiếp tay cho kẻ lừa đảo

Vốn ưu đãi vào tay kẻ bất chính

Biết Nhà nước có chính sách cho vay vốn tín dụng xuất khẩu với lãi suất thấp, tháng 7.2008, Cao Bạch Mai (SN 1949) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Minh Nhật đã gặp Giám đốc VDB Đăk Lăk-Đăk Nông Vũ Việt Hùng để xin vay vốn. Sau cuộc gặp này, Mai nhờ người sang Trung Quốc làm các hợp đồng kinh tế (HĐKT) xuất khẩu giả để làm hồ sơ vay vốn. Chẳng cần thẩm định năng lực của Công ty Minh Nhật, ông Hùng lập tức cho Mai vay 20 tỷ đồng. Cũng bằng hồ sơ giả, Mai tiếp tục được ông Hùng cho vay thêm 50 tỷ đồng trong năm 2008 và 180 tỷ đồng vào đầu năm 2009.


Khi hết các HĐKT giả, Mai đã cùng Nguyễn Thị Kim Loan - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Phát Long sang Trung Quốc nhờ cháu Loan là Từ Đại Hùng thành lập công ty xuất nhập khẩu. Ngay sau khi thành lập, Mai đã yêu cầu Từ Đại Hùng ký và đóng dấu khống vào 100 tờ giấy A4 để mang về tiếp tục làm HĐKT giả. Từ 21.7.2009 - 29.1.2010, Mai đã dùng các HĐKT giả này tiếp tục làm hồ sơ và được Vũ Việt Hùng cho vay 370 tỷ đồng. Từ tháng 4 - 7.2010, Mai tiếp tục làm giả hồ sơ vay thêm 155 tỷ đồng…

Chỉ trong vòng gần 2 năm, Mai đã được Vũ Việt Hùng cho vay tổng cộng 1.005 tỷ đồng. Trong đó Mai dùng để trả nợ vay hơn 800 tỷ đồng cho VDB Đăk Lăk-Đăk Nông, chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng. Cũng bằng thủ đoạn trên, Trần Thị Xuân (SN 1964) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Nhật Tân cũng được Vũ Việt Hùng cho vay hơn 938 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 202 tỷ đồng của VDB Đăk Lăk-Đăk Nông… Tổng số vốn ưu đãi mà Mai và Xuân vay được lên đến gần 2.000 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 357 tỷ đồng.

Giúp kẻ lừa đảo đi lừa đảo

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đăk Nông khẳng định, Mai và Xuân thực hiện được hành vi lừa đảo là do Vũ Việt Hùng và các cán bộ cấp dưới của Hùng là Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu), Nguyễn Thị Hồng Liên (nguyên cán bộ tín dụng) đã không thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của VDB Việt Nam. Quá trình cho vay, VDB Đăk Lăk-Đăk Nông đã không tiến hành thẩm định đơn vị vay vốn. Đến khi biết 2 đơn vị vay sử dụng vốn sai mục đích, Hùng, Lộc, Liên vẫn không dừng giải ngân mà tiếp tục cho vay với số tiền lớn…

Đây là vụ án mà Ban Nội chính Trung ương xác định là một trong những vụ “đại án” cần xét xử trong năm 2014.

Không chỉ thế, Vũ Việt Hùng đã giúp Mai, Xuân cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Thị Vân (SN 1958, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Đặng Thị Ngân (SN 1958, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân) lừa đảo các ngân hàng khác. Cụ thể, mặc dù biết rõ các đối tượng trên không có khả năng trả nợ, nhưng Hùng vẫn ký khống các hợp đồng tiền gửi, ký cam kết và một số giấy tờ liên quan, đưa ra thông tin gian dối để các đối tượng chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Chi nhánh TP.HCM.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Vũ Việt Hùng còn bị truy tố tội nhận hối lộ. CQĐT đã xác định ông Hùng nhận của Mai và Xuân một chiếc xe BMW X6. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận mỗi lần vay vốn phải “lại quả” cho Hùng từ 3-5% số tiền vay (tổng cộng khoảng 130 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra thì không đủ căn cứ để xác định hành vi này của Hùng.

Hôm nay (11.3), TAND tỉnh Đăk Nông sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Vũ Việt Hùng và đồng bọn.