Ấn Độ: Nhân viên City Bank lừa khách 100 triệu USD

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ Shrivaraj Puri - Giám đốc phụ trách quan hệ với khách hàng của Chi nhánh Ngân hàng City Bank tại thành phố Gugao, trung tâm công nghiệp và tài chính của bang Haryana vì lừa đảo khách hàng với tổng số tiền lên tới 4 tỷ rupi (gần 100 triệu USD).

Có hơn 30 khách hàng lớn của City Bank đã bị sập bẫy lừa đảo của Puri.

Theo nguồn tin của cảnh sát, thủ đoạn moi tiền của Puri là thuyết phục những khách hàng giàu có đầu tư vào một dự án không có thật mang tên HN1 dưới danh nghĩa Ngân hàng City Bank với mức lãi suất rất cao, từ 20-30%/năm.

Số tiền của khách hàng được chuyển vào tài khoản của na người thân của Puri, và sau đó được chuyển tới 5 văn phòng giao dịch chứng khoán, trong đó có một văn phòng của bố ông ta. Hiện cảnh sát mới chỉ thu hồi được 38,5 triệu rupi (855.000 USD).

T.V