Bà Rịa – Vũng Tàu: Truy tố ông chủ dự án khu biệt thự Thanh Bình

Cụ thể, theo cáo trạng của vụ án, ông Phạm Quốc Dũng đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong quá trình mua bán đất tại dự án khu biệt thự Thanh Bình (phường 10, TP.Vũng Tàu) trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình.

Ông Phạm Quốc Dũng bị truy tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Đ.H

Trong đó, từ năm 2006 đến 2019, ông Phạm Quốc Dũng đã ký hơn 60 hợp đồng chuyển nhượng đất nền biệt thự cho khách hàng và thu về số tiền hơn 220 tỷ đồng.

Trong các hợp đồng này đều thể hiện việc chủ đầu tư phải tách thửa, sang tên cho khách hàng khi họ đóng được 95% giá trị nền đất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hầu hết khách hàng vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Trong khi đó, có nhiều người đã xây nhà trên đất và sinh sống. Khi bị tố giác, ông Dũng đã trả lại cho khách được gần 22 tỷ đồng.

Được biết, ông Dũng đã dùng sổ đỏ của dự án mang đi thế chấp tại nhiều ngân hàng ở TP.HCM để vay tiền hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn.

Một công trình xây dựng tại Khu biệt thự Thanh Bình (phường 10, TP.Vũng Tàu). Ảnh: N.G

Cơ quan điều tra cũng xác định, số tiền mà Công ty Thanh Bình được 6 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng giải ngân cho vay lên đến gần 800 tỷ đồng. Trong đó, 5 chi nhánh Ngân hàng Agribank ở TP.HCM đã giải ngân cho các công ty của ông Dũng lập ra hơn 730 tỷ đồng. Hiện, các công ty này đã mất khả năng chi trả số tiền gốc nói trên và tiền lãi.

Trước đó, hồi tháng 5/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" vì các hoạt động cho Công ty Thanh Bình vay tiền của các ngân hàng.

Tháng 5/2021, cơ quan điều tra có các quyết định trưng cầu Ngân hàng Nhà nước giám định việc giải ngân nói trên. Tuy nhiên ngày ban hành kết luận điều tra của vụ án, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có kết luận giám định.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xét xử.