Bắt 4 cán bộ quỹ tín dụng ở Nghệ An lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Ngày 28/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra nhóm cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về tội "Tham ô tài sản".

Nhóm cán bộ Qũy tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955, nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (SN 1968, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, kế toán trưởng Quỹ tín dụng), Trần Thị Hà Phương (SN 1995, cán bộ Quỹ tín dụng), các đối tượng đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Kết quả xác minh ban đầu xác định được, Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân. Do mất khả năng thanh toán nợ, Nguyễn Thành Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.

Cụ thể, Nguyễn Thành Công chỉ đạo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay để giải ngân, chiếm đoạt số tiền 1.365.000.000 đồng.

Khi cơ quan điều tra, làm việc với những người đứng tên trên hồ sơ vay tại Quỹ tín dụng Nghi Hoa, thì tất cả khẳng định không làm hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng và cũng không biết gì về hồ sơ vay này. Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong 7 bộ hồ sơ vay đều của Nguyễn Thành Công, Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra làm rõ.