Bắt vụ buôn bán trái phép gần 400.000 USD

Ngày 9.3, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, cho biết, Tổng cục đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46), điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật vụ việc mua bán trái phép gần 400 nghìn USD mới bị phát hiện.

Trước đó, ngày 8.3, cơ quan điều tra đã bắt quả tang vụ mua bán trái phép 390.500 USD tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (EIB Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang giao cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân số tiền 390.500 USD và nhận lại từ hai người mua gần 8.427.000 tỷ đồng.

Khi tiến hành kiểm tra, đối tượng Tuấn và Quân không xuất trình được giấy tờ được phép mua bán ngoại tệ. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ niêm phong số ngoại tệ 390.500 USD và số tiền 8.427.000 tỷ đồng.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Trang và Huyền là nhân viên của Công ty TNHH đầu tư thương mại Khương và Lê do Lê Thanh Hương làm Giám đốc. Số tiền 390.500 USD trên là tiền gửi tiết kiệm của Lê Thanh Hương (tại EIB Hà Nội) ủy quyền cho Trang và Huyền rút tiền bán cho Nguyễn Ngọc Tuấn, Đào Mạnh Quân, ở 110 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (tiệm vàng Thành Trung) và nhận số tiền gần 8,5 tỷ đồng từ Tuấn và Quân, sau đó làm thủ tục nhập vào tài khoản của Công ty Khương và Lê (mở tại EIB Hà Nội).

Công an làm rõ, Tuấn và Quân là nhân viên cửa hàng vàng Thành Trung. Số tiền 8.427.000 tỷ đồng Quân nhận từ bà Phạm Thị Hồng Oanh (vợ chủ cửa hàng vàng Thành Trung) để giao cho Trang. Lê Thanh Hương khai nhận số tiền 390.500 USD bán cho cửa hàng Thành Trung với giá 2.158.000 đồng/100 USD. Việc mua bán, giao nhận tiền diễn ra tại địa điểm EIB Hà Nội. Số tiền trên là tiền gửi tiết kiệm của Hương tại EIB Hà Nội, có nguồn gốc từ việc bán căn hộ chung cư số 1804 Topaz2, SaigonPearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, TP Hồ Chí Minh.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Thắng Quang