Cán bộ công an lừa đồng nghiệp rót hơn 8 tỷ đồng vào sàn Forex “ảo”

Sáng 15/5, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm Phạm Thị Thái (SN 1985) và Tống Văn Thắng (SN 1988) về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Cùng tội danh, các đồng phạm trong vụ gồm Vũ Đình Hùng (SN 1983), Phạm Mạnh Hùng (SN 1985), Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991). Trong số này, Vũ Đình Hùng đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội phạt 42 tháng tù, cũng về Điều 290.

Các bị cáo trong đường dây Forex lừa đảo, Thắng và Thái mặc thường phục. 

Theo cáo trạng, Vũ Đình Hùng mua web "rforex.com" và thuê Lương thiết kế các tính năng tạo tài khoản, nạp – rút tiền… rồi kết nối phần mềm MT5 cùng ví điện tử.

Sàn Forex của Hùng bị xác định là "ảo", không có chức năng đầu tư vàng, cổ phiếu, ngoại tệ… Khách nạp tiền vào chỉ thấy thông tin của mình, muốn rút phải được chủ sàn duyệt.

Trong năm 2018, Phạm Thị Thái là một đại lý của sàn rforex, được hưởng 40% doanh thu nhưng chưa được thanh toán. Vũ Đình Hùng do vậy bán lại sàn cho Thái với giá 20.000USD, tương đương số tiền còn nợ.

Cùng thời gian, Thái có quan hệ tình cảm với Tống Văn Thắng – khi đó là cán bộ công an; họ có với nhau 2 con chung. Thắng hỗ trợ "vợ" kinh doanh Forex bằng cách cung cấp thông tin khách hàng, giải quyết khi khách khiếu kiện.

Năm 2020, Thắng giới thiệu với chị Linh – đồng nghiệp cùng đơn vị, về sàn rforex của vợ, khoe tài khoản của mình đang có hơn 52.000USD. Chị Linh tin tưởng nên cùng tham gia đầu tư.

Chị Linh sau đó 17 lần nộp tổng cộng hơn 8,2 tỷ đồng vào sàn rforex rồi đặt 6 lệnh rút tiền nhưng chỉ thành công 4, thu về 415 triệu đồng rồi bị ngắt kết nối. Hỏi đồng nghiệp, chị được Thắng cho hay đã liên hệ với công ty tại Anh và còn rủ đầu tư thêm.

Tháng 12/2020, Thái yêu cầu Vũ Đình Hùng xóa tài khoản của chị Linh đồng thời chặn liên lạc. Bị hại biết mất tiền nên trình báo cơ quan điều tra.

Bị hại thứ 2 trong vụ là chị Hoa, được một nhân viên của Thái mời chào nên đầu tư gần 400 triệu đồng vào sàn rforex nhưng sau đó bị "đánh cháy" tài khoản và không thể truy cập, bị chiếm đoạt hết.

*Tên bị hại đã được thay đổi.