Chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của cựu nhân viên ngân hàng

Ngày 19/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền (38 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh tỉnh Gia Lai) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, phiên tòa sau đó đã được TAND tỉnh thông báo hoãn. Lý do là nhiều người liên quan đến vụ án vắng mặt.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, bà Huyền có quen biết với bà L.T.T.H. (trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đến tháng 4/2019, khi đang là nhân viên của VDB Chi nhánh tỉnh Gia Lai, bà Huyền vay tiền của bà H. với hình thức vay trả bằng tiền mặt. Khi vay tiền, bà Huyền viết giấy mượn tiền của bà H. đến khi trả hết cả gốc lãi của khoản vay thì sẽ lấy lại giấy mượn tiền.

Sau đó, bà Huyền đặt vấn đề vay tiền của bà H. với lãi suất 2.000 đồng/1 triệu/ngày rồi cho người khác vay lại 2.500 đồng/1 triệu/ngày và bà H. đồng ý. 

Từ tháng 1/2020, bà Huyền tiếp tục đưa ra thông tin cần nhiều tiền để làm đáo hạn tại nhiều ngân hàng ở TP.Pleiku và tỉnh Kon Tum làm bà H. tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho bà Huyền. Tính đến tháng 5/2020, bà Huyền chưa chuyển trả lại cho bà H. số tiền khoảng 55 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2020, bà H. yêu cầu bà Huyền trả số tiền mà mình đã cho vay. Tuy nhiên, bà Huyền không trả mà đưa ra lý do toàn bộ số tiền đã cho Lê Thị Thương (Cựu nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai - người vừa bị tuyên phạt 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản") vay lại. Bà Thương đang nợ bà Huyền số tiền 133 tỷ đồng. Trong đó có khoản 55 tỷ đồng của bà H.

Tháng 6/2020, bà Huyền đưa bà H. đến nhà bà Thương để ký biên bản chốt nợ. Tại đây, bà Huyền đã yêu cầu bà Thương trực tiếp ký giấy đang nợ bà H. 133 tỉ đồng.

Sau khi bà Thương ký giấy nhận nợ, Huyền tuyên bố không còn nợ tiền bà H. và nói rằng bà H. trực tiếp làm ăn với bà Thương thì đi đòi tiền bà này. Lúc ấy, bà H. mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố giác bà Huyền đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 10/2019 đến tháng 6/2020, bà Huyền đã chuyển khoản và nộp tiền mặt cho bà Thương với tổng số tiền là hơn 226 tỷ đồng. Bà Thương đã chuyển trả cho bà Huyền tổng số tiền hơn 236 tỷ đồng. Số tiền mà bà Thương chuyển trả cho bà Huyền là nhiều hơn số tiền mà bà ta đã chuyển cho bà Thương. Vì vậy, cơ quan công an xác định không có sự việc bà Thương còn nợ bà Huyền số tiền 133 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2020, bà H. đã chuyển cho bà Huyền số tiền hơn 193 tỷ đồng. Bà Huyền đã chuyển trả cho bà H. số tiền hơn 139 tỷ đồng. Số tiền hơn 53 tỷ đồng còn lại, bà Huyền đã chiếm đoạt của bà H. 

Trong tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng trên, cơ quan công an xác định, bà Huyền đã liên tục chuyển qua lại giữa các tài khoản của mình và dùng để mua đất đai tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) và TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Khi bị đòi nợ, bà Huyền lần lượt chuyển nhượng đất đai cho người thân.