Chuyển tiền trái phép

Ngày 21/12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo trong vụ chuyển hơn 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Liên quan vụ án chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo các “giao dịch đáng ngờ” của một số người và đang cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan tố tụng xác định 5 nhân viên tại 3 ngân hàng có hành vi nhận tiền để “thanh toán quốc tế”, giúp sức cho đường dây tội phạm chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Ngày 17.5, Cơ quan Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án một phụ nữ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.