Đại án buôn bán xăng lậu: "Ông trùm" Đào Ngọc Viễn vay ngân hàng 40 tỷ đồng để mua tàu

Sáng 28/10, phiên xét xử ngày thứ 4 của đại án xăng giả, xăng lậu đã bước sang phần xét hỏi. Trong đó, bị cáo được xét hỏi đầu tiên là ông trùm Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM).

 Đại án buôn bán xăng lậu: Ông trùm Đào Ngọc Viễn vay ngân hàng 40 tỷ để mua tàu. Ảnh: Nha Mẫn

Viễn khai bản thân có trách nhiệm sử dụng 2 tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam rồi chia làm các chi nhánh để giao hàng và chỉ hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng, không phải gần 50 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Từ khi làm ăn với Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho đến khi Hữu bị bắt thì Viễn chỉ gặp Hữu 1 lần.

“Bị cáo và anh Hữu làm ăn với nhau, bị cáo thiệt thòi nhiều nhưng do khó khăn nên đành chấp nhận. Ngay từ khi mới bắt đầu, cả hai đã phát sinh mâu thuẫn nhưng vẫn làm ăn với nhau. Bị cáo thấy bản thân bị truy tố như vậy là không oan sai”, Đào Ngọc Viễn khai. 

Trong khi làm ăn với Hữu, Viễn sẽ được chia hoa hồng theo phần trăm góp vốn. Hoa hồng sẽ được chia chác sau khi trừ chi phí vận chuyển hàng từ Singapore về Việt Nam.

Viễn khai tiếp: “Bị cáo góp vốn làm ăn với Hữu và chuyên chở hàng vì không có kinh nghiệm mua bán xăng dầu. Trong quá trình làm ăn với nhau, 2 tàu của bị cáo vận chuyển 44 chuyến và mỗi chuyến giá chở hàng từ trên 1 tỷ đến trên 2 tỷ đồng (tùy theo trọng tải). Cả hai làm ăn với nhau từ tháng 2/2020 đến thời điểm bị phát hiện”.

Khi nghe người nhà báo công an đang tìm mình, Viễn đã chủ động đến cơ quan công an để trình diện. Hiện bị cáo cũng đã bàn bạc với gia đình cùng hỗ trợ để nộp lại số tiền Viễn hưởng lợi bất hợp pháp trong vụ án.

Tại phiên xét xử, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai nói rằng, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Viễn thu lợi gần 50 tỷ đồng trong vụ án. 

Tuy nhiên, Viễn tiếp tục khẳng định nếu căn cứ theo phân chia của Hữu khai thì con số đúng sẽ lên gần 50 tỷ đồng, nhưng thực tế số tiền Viễn hưởng theo phân chia, trích phần trăm cho khách… chỉ còn thực lãnh khoảng trên 36 tỷ đồng. Vì tiền chiết khấu Hữu cho Viễn chỉ có 1.500 đồng/lít, không phải là 2.000 đồng/lít như trước đó ước tính.

“Tàu là của bị cáo nên bị cáo đi lấy hàng, nhưng về chia hàng về đâu, đi lại như thế nào thì do anh Hữu vì anh Hữu có kinh nghiệm. Bị cáo chỉ dặn các thuyền trưởng rằng anh Hữu là chủ hàng, anh Hữu điều đi đâu thì phải đi chỗ đó, giao hàng ở đâu thì đến đó giao”, bị cáo Viễn khai thêm.

Riêng số xăng dầu bán ở Khánh Hòa, Viễn khai nhận được điện báo từ “chân rết” về thông tin tàu có khả năng bị “đón lõng”, phía người nhà Hữu đòi bơm xăng xuống biển nhưng Viễn đã ngăn lại vì cho rằng như vậy là gây ô nhiễm môi trường biển, tội có thể nặng hơn cả buôn lậu. Do đó, Viễn đã đưa ra phương án đem xăng ra Khánh Hòa tiêu thụ. 

“Lúc đó, bị cáo sợ bơm xuống biển bị xử tội gây ô nhiễm môi trường biển quá nặng, nhưng cũng chưa biết đem xăng đi đâu nên đành đem ra Khánh Hòa bán”, Viễn nhấn mạnh.

Về vấn đề Viễn có vay 40 tỷ đồng của ngân hàng L.V. để mua 2 tàu chở hàng, có mặt tại phiên xét xử, đại diện ngân hàng L.V. cho biết Công ty Đại Dương Hải Phòng đã vay tiền để thanh toán tiền mua tàu.

Công ty hoạt động vận tải biển và cho thuê tàu nên ngân hàng căn cứ vào việc công ty có các nguồn thu để trả nợ ngân hàng hàng tháng. 

Ngân hàng đề nghị HĐXX nếu kê biên phát mãi tài sản của Viễn nên ưu tiên trả cho ngân hàng hoặc giao tài sản này lại cho ngân hàng để ngân hàng thu hồi nợ.

Cũng theo đại diện ngân hàng, hiện nay số tiền gốc Viễn nợ ngân hàng khoảng 31,2 tỷ đồng, nợ lãi gần 3 tỷ đồng và theo định giá 2 con tàu trên bán ra được khoảng 40 tỷ đồng.

Trước lời khai của Viễn, VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng số tiền Viễn hưởng lợi khai bất nhất, trước sau không giống nhau và vấn đề này sẽ được đưa ra "mổ xẻ" ở phần tranh luận.