Để sảy ra sai phạm, một giám đốc Sacombank Khánh Hòa bị chuyển công tác

Ngày 16/3, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay ông Phạm Tấn Minh không còn làm Giám đốc chi nhánh Sacombank Khánh Hòa nữa mà ông này đã chuyển sang vị trí khác. Thay vào đó, vị trí Giám đốc Sacombank Khánh Hòa hiện nay là một người được điều từ tỉnh Phú Yên về đảm nhận.

Ông Phạm Tấn Minh do đã có vi phạm liên quan đến việc 4 cán bộ Phòng giao dịch Chi nhánh Sacombank TP.Cam Ranh bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hòa, hiện nay đơn vị đang chờ kết quả điều tra của công an, toàn bộ hồ sơ vụ việc 4 cán bộ Phòng giao dịch Chi nhánh Sacombank TP.Cam Ranh đã chuyển sang cơ quan công an.

Vào năm 2022, bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, phường Cam Phú, TP.Cam Ranh) nhiều lần viết đơn tố cáo các cán bộ thuộc phòng giao dịch Cam Ranh, chi nhánh Khánh Hòa đã sử dụng nghiệp vụ rút tiền trái phép với số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân của bà.

Theo đó, tháng 5/2022, bà Dương phát hiện ra tài khoản của bà bị thiếu hụt tiền nên đề nghị ngân hàng Sacombank trích lục sao kê từ ngày 1/5/2022 để đối chiếu các giao dịch.

Sau khi sao kê, bà Dương phát hiện có 12 giao dịch rút tiền và chuyển khoản, mà những khoản giao dịch này bà không hề thực hiện bằng việc rút tiền trực tiếp tại quầy hay sử dụng hình thức chuyển khoản điện tử (internet banking). Trong đó, có 9 giao dịch rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch là các khung giờ 6-9h tối. Đây là điều vô lý bởi khoảng thời gian này, các ngân hàng đều đóng cửa.

Tổng số tiền của 12 giao dịch trái phép tương ứng với số tiền lên tới 46,9 tỷ đồng. Điều lạ là các giao dịch này được thực hiện nhưng không có tin nhắn báo về điện thoại biến động của tài khoản.

Sau khi bà Dương có đơn tố cáo và đòi tiền, đại diện pháp lý cho Sacombank cho rằng hồ sơ 12 giao dịch rút tiền từ ngày 4/5-14/6/2022 với tổng số tiền 46,9 tỷ đồng của khách hàng Hồ Thị Thùy Dương tại Phòng giao dịch Cam Ranh có liên quan đến việc 4 cán bộ Phòng giao dịch Chi nhánh Sacombank TP.Cam Ranh bị khởi tố về tội Tham ô tài sản nên hồ sơ đã được ngân hàng bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ.

Như Dân Việt đã thông tin, vào tháng 11/2022, Công an Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hà (cựu Phó Phó phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng ở TP.Cam Ranh) và Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nhân viên phòng giao dịch) để điều tra hành vi Tham ô tài sản.

Ngoài ra, Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải (hai cựu nhân viên của phòng giao dịch này) cũng bị khởi tố với hành vi trên, nhưng được cho tại ngoại.