đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) vừa phát đi thông báo truy nã đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Cơ quan điều tra đã lập chuyên án bí số 028M để triệt phá đường dây này.

21 bị cáo đã gửi đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tuyên về vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đang tiếp tục diễn ra. Tại tòa, nhiều bị cáo đã có lời khai khiến mọi người bất ngờ.

Tại phiên tòa đường dây đánh bạc nghìn tỷ, "ông trùm" Phan Sào Nam đã xác nhận được hưởng lợi khoảng 1.450 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, bị cáo này đã nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Hai “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã có nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Khi Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, ông Nguyễn Thanh Hóa đã bao che không cho các phòng nghiệp vụ xử lý. Ông Hóa không thừa nhận việc được cho 22 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, nguyên một cán bộ của công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) đã thành lập ra các công ty khác rồi giao người khác đứng tên. Tuy nhiên, thực chất cán bộ này vẫn điều hành hoạt động của các công ty được thành lập kia để ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho VNPT EPAY.

Hai nghi can cầm đầu đường dây kiếm 3.200 tỷ lợi nhuận, công an chỉ mới thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng tiền và tài sản với 20 căn hộ, 13 ôtô...

Bốn sếp tại hai công ty bị tình nghi đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá đầu vào cho nhóm tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến đường dây đánh bạc trá hình xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng bị công an tỉnh Phú Thọ triệt phá, ngày 9.4, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các biện pháp tố tụng với các đối tượng có liên quan đến đường dây này. Đáng chú ý, trong số này có tới 2 giám đốc của VNPT EPAY.