Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vì sao hai giám đốc của VNPT EPAY bị bắt?

Cụ thể, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về các tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” 2015 đối với Châu Nguyên Anh (SN 1979, quận Cầu Giấy, Hà Nội), giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Người thứ hai cũng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam với tội danh như trên của công ty VNTP EPAY là Phạm Quang Minh (SN 1984, Đống Đa, Hà Nội), giám đốc kinh doanh VNPT EPAY.

Công ty VNPT EPAY được biết đến là một trong ba doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử quy mô lớn nhất Việt Nam. Các dịch vụ được công ty này cung cấp bao gồm dịch vụ thanh toán qua mã thẻ trả trước, thanh toán qua SMS hay ngân hàng cho game online, các dịch vụ trực tuyến trên nên tảng internet hoặc mobile…

Hai bị can Châu Nguyên Anh (giám đốc điều hành) và Phạm Quang Minh (giám đốc kinh doanh) của VNPT EPAY bị bắt vào ngày 9.4 vì tội tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Công ty VNPT EPAY được thành lập năm 2008 bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Truyền thông VMG cùng các cổ đông khác, Châu Nguyên Anh là giám đốc, chủ sở hữu của công ty này.

Tại công ty, theo cơ cấu bộ máy tổ chức, hai giám đốc vừa bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt giữ đều giữ những vị trí chủ chốt. Tuy nhiên, hai bị can này bị cơ quan điều tra xác định đã có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với giá trị tổng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra, game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18.4.2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.

Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.

Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.

Phan Sào Nam được xác định là người cung cấp bản quyền và phần mềm trên cổng game điện tử trá hình trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là “gạch thẻ”);

hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.

Các đối tượng còn lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.

Với mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút con bạc và là một kênh giao dịch chiếm tỉ trọng lớn (đại lý cấp 1 có tổng lượng giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỷ đồng).

Do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, kết hợp quảng cáo rầm rộ trên mạng, Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người chơi, trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Khi chưa bị triệt phá, cổng game Rikvip có tới gần 43 triệu tài khoản người chơi, tổng số tiền người chơi nạp vào các cổng game này là hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ 18.4.2015 đến 29.8.2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).

Bộ Công an xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý.

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng. 

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho con bạc.

Nguyễn Đình Chiến bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp của các đối tượng trong đường dây thu được. (Ảnh: Báo CAND)

Vai trò của Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh được xác định có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có. 

Công ty VNPT EPAY là một trong những doanh nghiệp trung gian trong đường dây này. Theo Bộ Công an, số tiền hơn 9,5 nghìn tỷ thu được qua các cổng thanh toán của đường dây, những doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY hưởng gần 260 tỷ đồng.

Mặt khác, với một số tiền rất lớn thu lợi bất chính từ đường dây này, các đối tượng đã dùng nhiều cách để hợp thức hóa hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…

Thời điểm tháng 3.2018, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).

Được xác định mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa cho nguồn tiền của một số đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, Hà Đông, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam, đồng thời là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T, Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam đã bị cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và bắt tạm giam cùng ngày với nhóm Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra đã thừa nhận có những sai phạm liên quan đến đường dây đánh bạc.

Một bị can khác cũng bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và cấm đi khỏi nơi cư trú là Lê Anh Tuấn (SN 1983, quận Hà Đông, Hà Nội) – Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC.

Theo đó, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố gần 90 người có liên quan trong đường dây đánh bạc quy mô này, với 2 cựu tướng cấp cao ngành công an vướng vòng lao lý là ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng C50, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), truy nã nhiều đối tượng bỏ trốn và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Được biết, trong những lần làm việc với cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh đã thừa nhận có những sai trái liên quan vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ.