Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo gần 70 tỷ đồng

Trước đó, tháng 5.2016, Công an TP.Cần Thơ nhận đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1975, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tố cáo Hải về lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP.Cần Thơ

Theo trình bày của bà Nhung, Hải đã mua của bà một căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng nhưng chỉ trả hơn 1 tỷ đồng. Tuy còn nợ 450 triệu nhưng Hải vẫn không trả, sau đó lại cho người thân mình đứng tên căn nhà rồi đến ngân hàng thế chấp để vay số tiền 2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.  

Từ đơn tố giác của bà Nhung và nhiều người dân, quá trình xác minh, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ bước đầu xác định, Hải không có công ăn việc làm nhưng muốn có nhiều tiền. Vì vậy, Hải đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức mua bán nhà.

Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo của mình, Hải trực tiếp thỏa thuận mua nhà đất rồi chỉ trả cho người bán tài sản một phần tiền, sau đó cho người thân như mẹ ruột, em ruột, vợ…. đứng tên rồi mang dến ngân hàng thế chấp để được vay số tiền lớn rồi chiếm đoạt không trả tiền vay.

Theo Công an TP. Cần Thơ, từ thời điểm Hải thực hiện hành vi chiếm đoạt đến khi bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giữ, Hải đã lừa vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng và người dân với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.