Làm giả hồ sơ, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng

Trong đó, các bị can Phong, Bình và Thuận bị bắt tạm giam. Riêng Đào và Sương được tại ngoại vì có con nhỏ và đang mang thai. Theo kết luận của cơ quan điều tra, với vai trò là Phó Giám đốc Công ty An Khang, Sương cùng Phong (nhân viên phòng xuất nhập khẩu) làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả (trong thời gian từ 4.3.2011 - 26.6.2011) để chiết khấu tại Vietinbank - Chi nhánh Trà Nóc, chiếm đoạt trót lọt gần 90 tỷ đồng. Ngoài ra, Sương còn làm 3 bộ chứng từ chiết khấu giả để chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP An Bình…

Liên quan đến vụ án, bị can Hồ Thanh Bình (chồng Sương) bị bắt tạm giam.

Tại Công ty An Khang có sẵn các biểu như: Hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, hợp đồng kinh tế, giấy đề nghị chiết khấu… và chỉ cần thay đổi nội dung, sau đó ký tên đóng dấu hoặc photo cắt ghép để đối phó. Riêng bill of lading (vận đơn) giả của các Hãng tàu AAA Logistics Services và Ngân Vỹ Dương (NYD) do Sương mua từ một người tên Long ở TP.HCM. Sau khi cắt dán nội dung cần thiết lên các biểu mẫu, Sương cho photo, in để hoàn chỉnh và ký tên đóng dấu vào. Sau đó, Sương trực tiếp hoặc yêu cầu Đào, Linh, Phong, mang đến ngân hàng làm thủ tục chiết khấu…

Đầu năm 2011, nhiều bộ chứng từ của Công ty An Khang được ngân hàng chiết khấu đã quá hạn thanh toán. Phía Công ty An Khang cho rằng, do đối tác nước ngoài có khó khăn về tài chính nên kéo dài thời gian thanh toán. Sự việc bị phát hiện khi các Hãng tàu AAA Logistics Services và Ngân Vỹ Dương (NYD) chính thức xác nhận toàn bộ các bộ vận đơn trong 47 hồ sơ chứng từ chiết khấu đều là giả.

Cơ quan điều tra xác định: Sương cùng Bình (chồng của Sương) và Phong, Thuận, Hồ Tuấn Vũ (em chồng Sương), Đào (kế toán) thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt của Viettinbank - Chi nhánh Trà Nóc 128 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP An Bình-Chi nhánh Cần Thơ 4 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh khu vực Cần Thơ-Hậu Giang 196 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đông Á-Chi nhánh Cần Thơ 26,9 tỷ đồng. Sương khai nhận đã chỉ đạo Đào, Thuận, Bình, Vũ mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng này.

Đồng thời, Sương lập các hợp đồng khống với nội dung là: Bình, Vũ, Thuận bán thủy hải sản cho Công ty An Khang, để bổ sung thủ tục giải ngân. Sau đó, Sương chỉ đạo Đào lập ủy nhiệm chi, yêu cầu các ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bình, Thuận, Vũ để rút ra cho Sương...

Ngoài ra, Công ty An Khang còn vay của Eximbank - Chi nhánh Tây Đô hơn 29 tỷ đồng, Viettinbank-Chi nhánh Trà Nóc 57 tỷ đồng, 8 cá nhân với hơn 42,6 tỷ đồng, nợ tiền bán cá tra của 23 hộ dân với hơn 26 tỷ đồng…

Đức Khánh