Lập 14 Cty, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án “Phạm Văn Thụ, Nguyễn Thị Thanh Huyền và đồng bọn chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...”; đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 12 bị can về các tội danh trên.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, ngoài Phạm Văn Thụ còn có một số nhân vật khác như Nguyễn Thị Thanh Huyền (trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Thiên Tân Phú; Phạm Hải Thanh (trú tại quận 5, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Thép Minh Thanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH công nghiệp thương mại Thái Sơn...

Công ty TNHH công nghiệp thương mại Thái Sơn thành lập năm 1995 do Phạm Văn Thụ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc. Ngoài Công ty Thái Sơn, Phạm Văn Thụ còn thành lập 13 công ty khác giao cho người nhà và người thân làm giám đốc. Bị can đã sử dụng pháp nhân của 11 công ty trong số này để ký hợp đồng tín dụng, sử dụng hợp đồng chứng từ ngoại thương mua bán hàng hoá, từ đó thế chấp cho 14 tổ chức tín dụng nhằm vay tiền. Cơ quan chức năng xác định tổng dư nợ gốc của nhóm các doanh nghiệp do Phạm Văn Thụ thành lập, điều hành và chỉ đạo đang vay và nợ quá hạn hơn 1.000 tỷ đồng, riêng các bị can chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.