Một luật sư kêu oan trước cáo buộc lừa đảo hơn 3 tỷ đồng của khách hàng

TAND TP.Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp, Giám đốc Công ty Luật Việt Tâm và nhân viên, luật sư Nguyễn Quang Trung (chưa bị đình chỉ tư cách hành nghề).

Tại tòa, các luật sư bào chữa cho 2 người trên đề nghị thay đổi kiểm sát viên với lý do có vi phạm trong thời hạn cấp thông báo bào chữa; cấp cáo trạng cho người bào chữa. Ngoài ra, bị cáo Trung kêu oan nên theo quy định, viện kiểm sát phải hỏi cung riêng nhưng vị này chưa thực hiện.

Các bị cáo hầu tòa với cáo buộc lừa tiền của khách hàng.

Kiểm sát viên bác bỏ, nói thực hiện đúng các thủ tục và có làm việc với Nguyễn Quang Trung. Bị cáo này phủ nhận, khẳng định chỉ được kiểm sát viên "nói chuyện" khi anh ta chưa bị khởi tố. Tòa án do vậy trả hồ sơ để làm rõ vấn đề này.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Quang Trung còn kêu oan, cho hay không lừa đảo. Trao đổi với Dân Việt, một bị hại trong vụ cũng cho rằng: "Trung không có mục đích chiếm đoạt tiền của chúng tôi".

Theo cáo trạng, năm 2020, cảnh sát bắt giữ 8 người của Công ty Thời gian vàng, gồm Chủ tịch Nguyễn Khắc Đồi do có hành vi kinh doanh đa cấp trái phép (tháng 4/2023, ông Đồi bị phạt 16 năm tù).

Một cấp dưới của ông Đồi khi biết người này bị bắt đã tìm gặp Nguyễn Thiện Hiệp để tư vấn. Lúc đó, bị cáo Hiệp nói nhóm của Đồi có thể bị xử 2 hành vi gồm kinh doanh đa cấp và lừa đảo; nếu muốn chỉ bị xử về hành vi kinh doanh đa cấp, cần chi 5 tỷ đồng.

Ngày 16/8/2020, một số thành viên Công ty Thời gian vàng cầm 1 tỷ đồng đến Công ty luật Việt Tâm để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bị cáo Hiệp chỉ đạo nhân viên là Nguyễn Quang Trung soạn hợp đồng này, trị giá 200 triệu. Với số 5 tỷ đồng "chạy án", các bên ký với nhau một phụ lục "hứa thưởng". Hai ngày sau, có thêm 2,2 tỷ đồng được chuyển cho bị cáo Hiệp theo phụ lục này.

Phía Công ty Thời gian vàng sau đó yêu cầu hủy hợp đồng, đòi lại 3,2 tỷ đã chuyển với lý do không tin tưởng Nguyễn Thiện Hiệp nhưng bị cáo này không đồng ý. Ngày 23/8/2020, bị cáo Trung đã soạn biên bản ghi ý kiến các bên và cũng ký vào biên bản.

Trong gần 1 tháng sau đó, phía Công ty Thời gian vàng đòi tiền bị cáo Hiệp nhưng không được đáp ứng nên tố cáo. Cảnh sát bắt ông Hiệp vào tháng 5/2022 và Trung vào tháng 4/2023.

Quá trình giải quyết vụ án, luật sư Nguyễn Quang Trung kêu oan, nói không tham gia lừa đảo. Anh ta soạn thảo hợp đồng để tham gia bào chữa, không có mục đích khác.

Viện kiểm sát tuy vậy căn cứ vào lời khai của bị hại, kết luận giám định ghi âm giọng nói, cho rằng bị cáo Trung đồng phạm với Nguyễn Thiện Hiệp.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư Giang Hồng Thanh nêu quan điểm, quy kết Nguyễn Thiệp Hiệp và Nguyễn Quang Trung phạm tội lừa đảo là không chính xác, còn rất nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, nhất là ý chí chủ quan của Hiệp và Trung cũng như ý thức cố ý cùng thực hiện tội phạm của họ.

"Nguyễn Quang Trung luôn kêu oan vì không được Hiệp trao đổi, bàn bạc, không được biết ý định của Hiệp, không được Hiệp chia chác bất cứ khoản tiền nào. Trung cũng chỉ soạn văn bản thay nhân viên khác", luật sư Thanh cho hay.

Về phần bị cáo Hiệp, luật sư Thanh khẳng định sau khi nhận được tiền, Hiệp chuyển thông tin cho kế toán để xuất hóa đơn VAT điện tử và nộp thuế giá trị gia tăng quý 3 kèm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 với tổng số 474 triệu đồng, được Chi cục Thuế quận Cầu Giấy xác nhận. Đối chiếu thực tế khách quan và các tài liệu, chứng cứ khác, Hiệp không có ý thức dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.