Nữ Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng lừa đảo khách, lấy tiền đánh bạc online

TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Lương Anh (SN 1991) - cựu Phó giám đốc, kiêm Trưởng phòng hỗ trợ khách hàng của một ngân hàng chi nhánh Sơn Tây, án 14 năm tù về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản''.

Cáo trạng xác định, lợi dụng vị trí tại ngân hàng, Lương Anh đưa thông tin gian dối về việc làm đáo hạn ngân hàng cho khách để nhiều người tin tưởng, chuyển tiền cho cô tay vay. Bằng thủ đoạn này, bị cáo chiếm đoạt 4 tỷ đồng.

Phạm Thị Lương Anh bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác, lừa đảo 4 tỷ đồng.

Một bị hại là anh Đỗ Anh T, có vay thế chấp tại ngân hàng chi nhánh Sơn Tây và được Lương Anh hướng dẫn thủ tục. Bị cáo nói dối với Đỗ Anh T. rằng có khách khác cần đáo hạn ngân hàng, tham gia sẽ được hưởng lợi nhuận từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tùy thời gian vay.

Anh T tin tưởng nên chuyển tiền cho Lương Anh. Cụ thể, tháng 9/2022, khi được ngân hàng giải ngân khoản vay 860 triệu đồng, anh chuyển 200 triệu trong đó cho bị cáo. Tháng 12/2022, anh T lại được ngân hàng giải ngân khoản vay 980 triệu đồng và cũng chuyển 580 triệu đồng trong đó cho nữ Phó giám đốc chi nhánh.

Sau đó, Lương Anh lại yêu cầu anh T chuyển vào tài khoản cá nhân của cô ta 420 triệu đồng để đáo hạn khoản vay của chính anh T. Người đàn ông đồng ý nhưng sau khi nhận tiền, bị cáo dùng chi tiêu cá nhân hết.

Một bị hại khác là chị Nguyễn Thị T, cũng là nhân viên ngân hàng. Ngày 9/1/2022, Lương Anh nói với chị có khách hàng muốn đáo hạn ngân hàng khoản vay 2 tỷ đồng, rủ tham gia và hứa hẹn sau một ngày đáo hạn thành công sẽ trả cho chị cả gốc và lợi nhuận khoảng 1%/số tiền chuyển. Ngoài ra, chị T. còn được trả thêm 3 triệu đồng tiền mặt.

Tin tưởng Lương Anh, chị T. đã chuyển tiền cho cựu Phó giám đốc chi nhánh. Cáo buộc nêu, sau khi nhận được tiền, Phạm Thị Lương Anh dùng để trả nợ các khoản vay cá nhân, để đánh bạc qua mạng và bị thua lỗ hết.

Cuối ngày 10/1/2022, chị T. nhiều lần liên hệ với bị cáo để đòi tiền thì Lương Anh khất lần, mới trả được hơn 200 triệu đồng. Chị T. sau đó làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra.

Một phụ nữ khác cũng bị Lương Anh chiếm đoạt 800 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

Số tiền chiếm đoạt từ các bị hại, Lương Anh khai dùng một phần để đánh bạc online trên ứng dụng "Sun Pazuru – Doom Ball Game". Ứng dụng này có địa chỉ IP ở nước ngoài nên cảnh sát không xác định được thời gian cũng như số tiền Lương Anh dùng để đánh bạc. Do vậy, cô ta không bị xử lý về hành vi đánh bạc.
Tham khảo thêm