Phát hiện sốc trong tài khoản ngân hàng của cố tổng thống Nigeria

Nguyễn Thái - Metro Thứ tư, ngày 05/06/2019 20:25 PM (GMT+7)

Số tiền khổng lồ được phát hiện và tịch thu từ một tài khoản ngân hàng có liên quan tới cố Tổng thống Nigeria Sani Abacha.

Cố tổng thống Nigeria Sani Abacha.

Theo Metro, số tiền gần 300 triệu USD được phát hiện trong tài khoản ngân hàng của cố tổng thống Nigeria ở vùng Jersey, Anh. Ông Abacha được cho là đã "rửa tiền" tại Mỹ và sau đó chuyển tới Jersey qua Doraville Properties, một tập đoàn Anh.

Số tiền khổng lồ hiện bị tịch thu và đang chờ giới chức Jersey, Mỹ cùng Nigeria tìm cách xử lý.

Robert MacRae, tổng chưởng lý vùng Jersey, cho biết: "Số tiền đã được 'rửa' trước khi chuyển đến ngân hàng ở Jersey nhằm mục đích được thanh toán phần lớn số tiền từ quỹ phục hồi tài sản dân sự".

Năm 2014, theo yêu cầu của phía Mỹ, tổng chưởng lý Jersey đã đệ đơn xin tòa án hoàng gia Jersey ra lệnh cấm đối với số dư tài khoản ngân hàng của tập đoàn Doraville Properties. Lệnh cấm sau đó được đưa ra.

Mục đích của lệnh cấm này là bảo toàn số tiền cho tới khi lệnh thu hồi tài sản dân sự cuối cùng được đăng ký với tòa án hoàng gia.

Năm 2016, tập đoàn Doraville Properties nộp đơn xin bãi bỏ lệnh cấm nhưng tòa án hoàng gia Jersey không chấp thuận. Một năm sau, tập đoàn Anh thách thức quyết định của tòa án hoàng gia Jersey bằng cách đưa vụ việc lên tòa án phúc thẩm Jersey, cấp cao hơn so với tòa án hoàng gia Jersey. Tuy nhiên, đơn của Doraville Properties vẫn bị bác bỏ.

Cuối cùng tập đoàn Anh làm đơn xin kháng cáo lệnh cấm gửi tới hội đồng Cơ mật - Tòa án phúc thẩm cấp cao nhất ở Jersey.

Tháng 2/2018, hội đồng Cơ mật tuyên bố bác bỏ đơn của Doraville Properties.