Rửa tiền
-
Tạo nhiệm vụ “nhập liệu kế toán”, nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng rồi rửa tiền qua ví điện tử
Tham gia làm “nhiệm vụ nhập liệu kế toán” trên Telegram, người phụ nữ bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng. Số tiền sau đó được một công ty ở Campuchia “rửa” thông qua ví điện tử. -
Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành kê biên tài sản của cựu Bí thư Lào Cai và các bị can trong vụ án khai thác quặng trái phép trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
-
Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (Cường cát, 50 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) về tội "trốn thuế" và "rửa tiền". Theo đó, toà tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội "rửa tiền" và phạt 4,5 tỷ đồng về hành vi "trốn thuế".
-
Sáng 20/3, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Phú Cường (Cường cát, SN 1974, cư trú phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”.
-
Cảnh sát cho biết, với hành vi rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan bị nghi dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn và chuyển tiền ra nước ngoài.
-
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản chỉ đạo của Chính phủ về các chỉ đạo điều hành của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo chỉ đạo, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an vào cuộc ngăn chặn đầu tư "chui", "núp bóng" để rửa tiền.
-
Trong bối cảnh các khung quy định dành cho thị trường tiền mã hoá còn bỏ ngỏ, nguy cơ hoạt động rửa tiền mã hoá tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới.
-
Nhóm 3 đối tượng đã cấu kết với nhau mở 149 tài khoản thuê cho một người có quốc tịch Malaysia để lừa đảo, hưởng lợi bất chính bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 34 năm tù cùng về tội "Rửa tiền" và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
-
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
Tất cả hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân sẽ bị điều tra xử lý theo quy định của pháp luật - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định.