Rửa tiền

Sự nghiệp, cuộc sống và tiền bạc của cựu danh thủ Rafael Marquez đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cáo buộc liên quan tới hành vi rửa tiền và bắt tay với các băng đảng mafia.

Ngoài những trận đấu 'ma', mafia còn thao túng những trận đấu giao hữu nổi tiếng để rửa tiền và thu lợi bất chính trên thị trường cá cược, trong đó danh thủ Lionel Messi cũng là nạn nhân.

Là Tổng Giám đốc Công ty An Đông, Kwok Hakman Oliver tham gia phi vụ lừa đảo của Trương Mỹ Lan bằng 3 lần ký các văn bản về trái phiếu. Ông ta bị xác định đồng phạm trong việc lừa đảo gần 25.000 tỷ của hơn 30.000 người.

Bộ Công an đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp tới Trung Quốc, Hồng Kông và 2 vùng lãnh thổ thuộc Anh, xác minh pháp lý, mối quan hệ của 11 tổ chức, 2 cá nhân liên quan vụ án, đặc biệt là với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục đối diện hình phạt tối đa tù chung thân khi Viện kiểm sát cáo buộc bà lừa đảo, bán trái phiếu khống cho 35.000 người đồng thời rửa tiền, chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Đã bị tuyên tử hình hồi tháng 4/2024, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát tiếp tục đối diện hình phạt tối đa tù chung thân khi Viện kiểm sát cáo buộc bà lừa đảo, bán trái phiếu khống cho 35.000 người đồng thời rửa tiền, chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Đánh giá như thế nào về nguy cơ trốn thuế, rửa tiền trong giao dịch vàng, ông Nguyễn Văn Phụng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) cho biết, không ngoại trừ những hành vi rửa tiền, hành vi kinh tế ngầm thông qua các giao dịch vàng.

Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn; nhân viên vệ sinh phát hiện khách bỏ quên 1,4 tỷ đồng; nữ tài xế lái ô tô tông loạt xe máy ở Vũng Tàu khiến nhiều người thương vong có nồng độ cồn "khủng"... là những tin nóng 24 giờ qua.

Trong 4 năm, Trương Mỹ Lan rửa số tiền khổng lồ, hơn 445.700 tỷ đồng nhưng Cục Phòng chống rửa tiền không biết. Tương tự, có 4,5 tỷ USD bị chuyển trái phép qua biên giới và Vụ Quản lý ngoại hối “không hay” việc này.

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Bảo Minh (con trai của ông Huỳnh Văn Khiết, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk) về tội tham ô tài sản và tội rửa tiền.