“Siêu lừa” Dương Thanh Cường nhận án tù chung thân, đại gia Trầm Bê thêm 3 năm tù

Chiều 30/7, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án phiên tòa xét xử Dương Thanh Cường (SN: 1966, tại TP.HCM, còn gọi là: Mã Cường) và đại gia Trầm Bê (SN: 1959, tại Trà Vinh) cùng 8 đồng phạm khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm hoạt động ngân hàng", "Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

 Bị cáo Dương Thanh Cường bị tuyên phạt 16 năm tù cộng với án tù chung thân trước đó, tổng mức án của bị cáo Cường là tù chung thân. Trong khi đó, đại gia Trầm Bê nhận thêm 3 năm tù và tiếp tục thi hành bản án đã tuyên năm 2018 (4 năm tù, tổng cộng 7 năm tù).

Trước đó, chiều 29/7, khi HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng tại tòa, bi cáo Dương Thanh Cường nói, khoản nợ tăng dần lên đến 505 tỷ giữa ông Cường và Ngân hàng Phương Nam (cũ, Sacombank hiện tại – PV) là không hợp lý. Bị cáo Cường nói, đã tất toán nợ với Ngân hàng Phương Nam từ năm 2010.

Còn bị cáo Trầm Bê, xin HĐXX xem xét, do bản thân đã lớn tuổi, đang bệnh và xem xét kỹ những điều ông đã trình bày trong phiên tòa trước đây.

Trước đó, ngày 28/7, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM theo sự ủy quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đã đề nghị mức án đối với bị cáo Cường từ 18-20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Kết hợp với án tù chung thân trước mà bị cáo Cường đang thụ lý, bị cáo Dương Thanh Cường bị đề nghị án chung thân.

Bị cáo Trầm Bê bị đề nghị mức tù từ 6-7 năm về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng", "Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và tiếp tục thực hiện bản án đã được tuyên năm 2018.

Các bị cáo khác bị Viện kiểm sát đề nghị truy tố về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng", "Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", có mức án đề nghị như sau: Bị cáo Phan Huy Khang 5-6 năm tù; Ngô Văn HuổL: 4-5 tù; Nguyễn Văn Phong: 3,6 – 4 năm tù; Trịnh Bích Nga: 4-5 năm tù; Phạm Trường Giang: 4-5 năm tù; Trần Quang Thắng: 4-5 năm tù; Phan Thị Hồng Vân 4-5 năm tù; Trầm Viết Trung: 3-4 năm tù. Các bị cáo trên có trách nhiệm dân sự bồi thường khoản tiền hơn 319 tỷ đồng cho ngân hàng Sacombank.

Phiên tòa được khai mạc ngày 23/7. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bị cáo Dương Thanh Cường (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo khoản 4, điều 174, Bộ Luật Hình sự). Hiện bị cáo Cường đang thụ lý án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng các đồng phạm khác bị truy tố về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng", "Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" (khoản 3, điều 179 - Bộ Luật Hình sự, có khung hình phạt 10-20 năm tù). Có 6 bị cáo khác (đã nêu trên – PV) cùng phạm chung tội như bị cáo Trầm Bê.

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Dương Thanh Cường có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa công ty mua 10,5 ha đất (tại Bình Chánh, TP.HCM) của các hộ dân có 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Cường đem 23 giấy này thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để vay tiền làm dự án.

Ngày 7/4/2008, ông Cường với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát ký hồ sơ đề nghị vay 200 tỷ đồng tại Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam. Bốn ngày sau, Nguyễn Thị Xuân Trang, giám đốc Sở giao dịch (hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã), đã chỉ đạo hai cán bộ tín dụng báo cáo thẩm định đề xuất cho công ty này vay 190 tỷ đồng.

Sau đó, HĐQT của ngân hàng gồm ông Khang (Chủ tịch) đã họp và ký vào biên bản đồng ý cho vay nhưng chỉ giải ngân 130 tỷ đồng. Đồng thời, yêu cầu Sở giao dịch phải thực hiện đầy đủ tám điều kiện trước khi cho vay.

Tuy nhiên, ông Trầm Bê đã phê duyệt cho công ty của ông Cường vay không điều kiện và không theo đề nghị của HĐQT.

Đến tháng 5/2008, ông Trầm Bê lại cho ông Cường vay thêm bằng cách đảo nợ ký hợp đồng vay mới. Sau đó sử dụng tiền giải ngân để tất toán hợp đồng lần 1 và rút thêm tiền. Trình tự thủ tục xét duyệt cho vay như lần 1.

Ngân hàng đã giải ngân cho ông Cường hơn 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng, tổng cộng là 221,3 tỷ đồng. Và ông Cường dùng số tiền này để tất toán khoản vay trước, trả 32 tỷ đồng lãi, còn lại hơn 57 tỷ đồng sử dụng riêng.

Đến ngày 4/6/2009, đến hạn thanh toán hợp đồng vay lần 2, ông Cường tiếp tục đến gặp ông Trầm Bê xin gia hạn nợ. Ông Trầm Bê đồng ý cho ông Cường gia hạn nợ bằng cách đảo nợ, ký hợp đồng tiền vay mới lần 3.

Đến ngày 11/1/2010, ông Cường ký giấy gán toàn bộ 23 bất động sản cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý các khoản nợ.

Cơ quan tố tụng xác định ông Trầm Bê cùng các thuộc cấp đã vi phạm hoạt động cho vay của ngân hàng, gây thiệt hại hơn 505 tỷ đồng.