Siêu lừa nhận làm thủ tục vay ngân hàng, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giam Phạm Sỹ Minh Quyền (35 tuổi, trú 66 Lý Thái Tông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, vào tháng 10/2022, Quyền được một người dân nhờ đứng ra làm thủ tục vay vốn 500 triệu đồng một ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng.

Sau khi đồng ý, Quyền hướng dẫn người chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình để dễ thực hiện các thủ tục vay vốn ngân hàng và khi vay được tiền sẽ bàn giao đầy đủ.

Tin tưởng, người này làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình cho Quyền.

Tuy vậy, khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền không đưa đến ngân hàng vay vốn như cam kết mà đưa đi thế chấp cho bà T. để vay 1,5 tỷ đồng.

Có tiền, Quyền tiều xài hết nên tiếp tục làm thủ tục chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà T. để trừ nợ.

Không chỉ vậy, để đối phó với người đã nhờ mình đứng ra vay vốn ngân hàng, Quyền thuê người khác làm sổ đỏ giả với giá 6 triệu đồng rồi chụp ảnh gửi cho người này, thông báo vẫn đang làm thủ tục vay tiền.

Sau khi sự việc bị bại lộ, cơ quan công an vào cuộc điều tra thì xác định với thủ đoạn tương tự, Quyền còn thực hiện một số vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng khởi tố bị can, bắt giam Trần Thị Thúy Hiền (46 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2019, anh Ngô Văn D. (34 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) cần 700 triệu đồng để lo công việc nhưng do anh D. đang là đối tượng bị xếp vào diện nợ xấu nên khi đi vay thì ngân hàng không giải quyết.

Là chỗ quen biết, Trần Thị Thúy Hiền tìm gặp và gợi ý sẽ đứng ra vay tiền ngân hàng giúp anh D.

Để vay tiền, anh D. làm hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 148,2m2 tại thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu cho Hiền để Hiền sử dụng làm tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục đứng tên lô đất của anh D., Hiền đã điều chỉnh biến động sang tên vợ chồng mình và đem đi thế chấp vay hơn 2 tỷ đồng ở một ngân hàng khác để tiêu xài.