Truy tố cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế và nhiều cựu cán bộ trong vụ án tại Thủ Đức House

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng, đề nghị TAND TP.HCM xét xử 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM và các đơn vị có liên quan.

Trong 67 bị can, có 18 người từng là lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP.HCM gồm bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó cục trưởng; Phạm Minh Tuấn, cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế Quận 1...

Cục Hải quan TP.HCM có 7 cựu công chức bị truy tố gồm Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.

Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị cáo buộc có sai phạm, gây thất thoát 331 tỷ đồng.

Viện kiểm sát cáo buộc 67 bị can trong vụ có những hành vi giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng (đang bỏ trốn) thực hiện các thủ đoạn gian dối để được hoàn thuế sai hơn 538 tỷ đồng; buôn lậu hoặc chuyển trái phép, thu lời bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Do vậy, 67 người bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", "Sản xuất, buôn bán hàng giả"; "Buôn lậu"; "Nhận hối lộ"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". "Làm hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, giai đoạn 2017 - 2019, Trịnh Tiến Dũng thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại Mỹ, Campuchia, Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Dũng sau đó gian dối, mua bán lòng vòng hàng hóa đã qua sử dụng, nâng giá lên nhiều lần đồng thời dùng các công ty "ma" thực hiện mua bán, xuất khẩu hàng hóa. Việc này tạo điều kiện cho ThuducHouse và một số doanh nghiệp khác được hoàn hơn 538 tỷ đồng tiền thuế dù không mua bán gì. Số tiền này được cơ quan tố tụng xác định là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trịnh Tiến Dũng còn dùng một số pháp nhân, khai báo gian dối việc nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72 tỷ đồng, thực chất là buôn lậu. Qua đây, anh ta thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng. Anh ta còn chuyển tiền qua biên giới, thu phí và được hưởng hơn 5,3 tỷ đồng.

Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Bích Hanh, Phó cục Thuế TP.HCM bị cáo buộc ký các quyết định hoàn thuế cho ThuducHouse trong 15 kỳ sai quy định dù có các dấu hiệu rủi do. Việc này gây thiệt hại hơn 331 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Nhóm công chức hải quan TP.HCM bị cáo buộc không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa nên không phát hiện hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng nên đã phạm vào tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".