Từ vụ bắt tạm giam ông chủ Nhật Cường, nhớ lại vụ án Cty Đông Nam

Cửa hàng Nhật Cường Mobile bị khám xét

Theo thông tin từ Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chủ mưu, cầm đầu. Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 09 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

Tin liên quan

Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile đối diện hình phạt 30 năm tù

Vụ bắt ông chủ Nhật Cường: Từ đại gia siêu xe đến "ông trùm" tội phạm có tổ chức

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 02 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Ngày 14.5.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 08 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Gia Thiều, Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam

Tuy nhiên, trước Nhật Cường Mobile, một vụ khám chuỗi cửa hàng điện thoại di động Đông Nam tại TP.HCM 16 năm trước cũng từng gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, ngày 2.1.2003, công an tiến hành phong toả, khám xét đồng loạt 5 điểm kinh doanh điện thoại di động của Công ty TNHH Đông Nam tại TP.HCM. Đồng thời, công an cũng khám xét nhà cựu Hoa hậu Hà Kiều Anh và đại lý phân phối của hãng Samsung, 147Bis Hai Bà Trưng.

Sau đó, ông Nguyễn Gia Thiều, Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam, cùng ê-kíp đã thừa nhận hành vi trốn thuế trong nhập khẩu và kinh doanh điện thoại di động.

Ngày 5.1.2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Gia Thiều cùng kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng về tội trốn thuế. Quyết định được đưa ra sau khi nghiên cứu các tài liệu thu giữ trong cuộc khám xét các cơ sở của Công ty Đông Nam.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ năm 1999 đến năm 2002, Nguyễn Gia Thiều đã nhập lậu trên 39.000 chiếc điện thoại di động bằng nhiều hình thức như gửi bưu điện, gửi phi công, tiếp viên... có tổng trị giá gần 149 tỷ đồng.

Hơn nữa, Nguyễn Gia Thiều đã ký hợp đồng với Đông Nam Hong Kong (do Bùi Thiên Kim - chị dâu của Thiều, làm Giám đốc) để buôn lậu gần 16.700 điện thoại di động, tổng giá trị hàng nhập lậu được xác định là hơn 48 tỷ đồng, gây thất thu của Nhà nước trên 96,4 tỷ đồng tiền thuế.

Vì việc kê khai giá điện thoại di động nhập khẩu thấp hơn giá mua thực tế nên Công ty Đông Nam không thể thanh toán số tiền chênh lệch thực tế phải trả qua ngân hàng và phải thanh toán tiền mua điện thoại di động nhập lậu hàng qua đường phi mậu dịch. Vì thế, Công ty Đông Nam phải chuyển tiền trái phép cho Công ty Đông Nam Hong Kong. Tổng cộng, Nguyễn Gia Thiều đã chuyển trái phép số tiền 21,1 triệu USD ra nước ngoài.

Trong vụ việc này, cơ quan chức năng còn phát hiện Nguyễn Gia Thiều đã chỉ đạo cấp dưới móc nối một số cán bộ, nhân viên hải quan và hàng không nhập lậu các mặt hàng đồng hồ và điện thoại di động số lượng lớn, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài bằng nhiều thủ đoạn.

Kết quả, tháng 3.2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) hoàn tất việc tống đạt bản kết luận điều tra Nguyễn Gia Thiều cùng 21 bị can trong vụ buôn lậu này, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập cáo trạng truy tố theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 16.1.2005, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử vụ buôn lậu, trốn thuế của Đông Nam. Nguyễn Gia Thiều bị tuyên 20 năm tù về hai tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế" sau nửa tháng xét xử.

Chồng cũ Hoa hậu Hà Kiều Anh còn phải nộp 148 tỉ đồng tiền buôn lậu, nộp phạt bổ sung một lần giá trị tiền trốn thuế và tiền trốn thuế là gần 200 tỉ đồng.

Đồng phạm của Thiều là Phạm Anh Vũ bị mức án 10 năm tù cùng về tội danh trên. Nhóm các bị cáo là nhân viên, giám đốc các công ty trực thuộc đã đồng phạm, giúp sức cho Thiều bị tuyên phạt từ 3-7 năm tù về tội buôn lậu.

Các bị cáo còn lại, trong đó có 12 bị cáo là cán bộ hải quan và phi công, tiếp viên hàng không cũng bị tuyên phạt nhiều mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam, về tội buôn lậu.