Bắt hai kẻ lập công ty "ma" để "rút ruột" hàng tỷ đồng của Nhà nước

Ngày 19.5, đại tá Vũ Văn Viện, Trưởng phòng Tham mưu – Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng P46 - Công an TP. Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc nhóm đối tượng thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn trái phép, nâng khống giá trị hàng hóa để chiếm đoạt tiền của Nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần Mỏ Việt Bắc (có 20% vốn nhà nước, có trụ sở tại số 65 An Trạch, Hà Nội).

Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan gồm Lê Văn La (SN 1963, Ba Đình, Hà Nội; chỗ ở khác: Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Dậu (Thanh Xuân, Hà Nội).

Hai đối tượng La và Dậu 

Theo điều tra, từ năm 2010 đến nay, với vai trò là nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần Mỏ Việt Bắc, La có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh, mua bán vật tư, thiết bị thay thế máy móc, phương tiện của các công ty khai thác than ở Quảng Ninh đang sử dụng bị hư hỏng.

Tuy nhiên, La đã bàn bạc với Dậu thành lập 8 công ty “ma” để bán hóa đơn, hợp thức các hàng hóa do La mua trôi nổi trên thị trường, sau đó nâng khống giá trị hàng hóa để rút tiền.

Cụ thể, sau khi mua vật tư trôi nổi trên thị trường, La câu kết với Dậu tạo dựng hợp đồng khống để “biến” số hàng hóa trôi nổi thành hàng hóa có nguồn gốc mới 100% nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức về.

Lê Văn La là người cung cấp thông tin về số lượng, giá cả để Dậu viết hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó, chuyển tiền vào tài khoản của công ty “ma”. Dậu rút riền rồi chuyển 90% giá trị hàng hóa vào tài khoản của La, 10% còn lại, Dậu giữ lại.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ 2010 đến năm 2014, La đã chuyển cho Dậu tổng số tiền 140 tỷ đồng.

Đến ngày 13.5.2015, Công ty Việt Bắc đã chuyển gần 4,7 tỷ đồng vào tài khoản Công ty XNK đầu tư Lâm Nguyên do Dậu lập ra. Cơ quan điều tra xác định, đây là số tiền giao dịch về việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giữa Dậu và La.

Ngay sau đó, Dậu đã đến ngân hàng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) rút tiền rồi chuyển lại hơn 4,3 tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Lê Văn La. Hơn 360 triệu Dậu giữ lại là tiền hoa hồng người phụ nữ này được hưởng từ giao dịch.

Ngay trong ngày 13.5.2015, Cơ quan điều tra, Công an Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Lê Văn La, Nguyễn Thị Dậu và một số đối tượng liên quan.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 5 con dấu của 5 doanh nghiệp, hóa đơn và các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán hóa đơn của Dậu và La. Tạm giữ nhiều vật tư thiết bị hàng hóa trong kho của Lê Văn La tại Quảng Ninh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ trên người La hơn 2 triệu đồng. Tại nhà La ở phường Cống Vị, Ba Đình, cơ quan điều tra phát hiện một sổ tiết kiệm 100 nghìn USD, 500 triệu đồng và 2 sổ tiết kiệm mang tên Lê Văn La có số tiền 3,6 tỷ đồng cùng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao). Thu giữ trên người và nhà Nguyễn Thị Dậu gần 400 triệu đồng và 5.002 USD.

Đại tá Vũ Văn Viện cho biết, đây là vụ án có tổ chức, các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, khép kín.