Bắt kẻ lừa chiếm đoạt 12 tỷ đồng “chạy án” của chủ DN “cát tặc”

Ngày 9/9, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt đối tượng lừa chiếm đoạt 12 tỷ đồng của vợ chồng chủ doanh nghiệp nằm trong đường dây “cát tặc” trên địa bàn vừa bị triệt phá.

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Hồng Hải (SN 1970, trú đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy,  Thừa Thiên - Huế).  

Đối tượng Phạm Hồng Hải. 

Hải làm việc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (tại điểm sân bay Phú Bài, Thừa Thiên - Huế) và mới nghỉ việc cách đây gần 1 tháng.

Theo thông tin ban đầu, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của vợ chồng chủ Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm (Doanh nghiệp Tuyết Liêm, 217 Phan Bội Châu, TP.Huế). Cụ thể, Hải đã "nổ" với vợ chồng chủ doanh nghiệp Tuyết Liêm rằng mình quen biết rộng nên có thể "chạy án". Tin lời Hải, vợ chồng chủ doanh nghiệp Tuyết Liêm đưa cho Hải hơn 12 tỷ đồng để Hải “chạy án”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân. 

Như Dân Việt đã đưa tin, đầu tháng 7/2019, Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968) và bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988). Ông Liêm (cùng với vợ ông Liêm) là chủ Doanh nghiệp Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát, còn bà Thủy là kế toán của 2 doanh nghiệp này. Hai người này bị khởi tố, bắt giam về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ luật Hình sự.  

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Liêm. 

Vài ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 5 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa cát lậu tại Doanh nghiệp Tuyết Liêm.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Văn Hùng (SN 1970) - Giám đốc Công ty cổ phần 939, Đỗ Thùy Châu (SN 1983) - kế toán Công ty cổ phần 939, Nguyễn Văn Phúc (SN 1956) - Giám đốc Hợp tác xã Xuân Long, Nguyễn Văn Phú (SN 1963) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982) đều là kế toán Hợp tác xã Xuân Long. 

Doanh nghiệp Tuyết Liêm có nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, khai thác đá, cát sỏi... Từ lâu, doanh nghiệp này còn được mệnh danh là “trùm” về vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu.

Thêm nhiều đối tượng liên quan đến đường dây "cát tặc" của Doanh nghiệp Tuyết Liêm bị bắt giam sau đó.

Thời gian qua, trong khi cát xây dựng ở Thừa Thiên - Huế khan hiếm và tăng giá đột biến, Doanh nghiệp Tuyết Liêm tích tụ hàng loạt bãi chứa cát sỏi quy mô lớn và đưa lại nguồn thu “khủng”.

Theo kết quả điều tra, những năm qua, ngoài cung cấp cát sạn cho các công trình xây dựng tư nhân, Doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung ứng một khối lượng rất lớn cát sạn cho các công trình quy mô thực hiện bằng ngân sách Nhà nước. Trong đó, có việc cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án đường giao thông khác bằng ngân sách.

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng của Doanh nghiệp Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và chi trả tiền. Do không thể đáp ứng được yêu cầu này, Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thừa Thiên - Huế. 

Cơ quan công an bước đầu xác định Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong nhiều năm với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.