Bắt khẩn cấp 2 cán bộ ngân hàng tiếp tay cho “cò”

Chiều 8.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NHNN&PTNT) Chi nhánh Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk) để phục vụ công tác điều tra trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn

Hai đối tượng bị bắt gồm Trần Văn Lâm (SN 1960), trú tại 195/1/31, Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột; và Đoàn Thị Thu An (SN 1966), trú 84/9 đường Giải Phóng, TP Buôn Ma Thuột (nguyên là Giám đốc và thủ quỹ NHNN&PTNN Chi nhánh Tân Lợi).

Ông Lâm bị bắt vì hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", còn bà An bị bắt vì hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Đoàn Thị Thu An

Liên quan đến vụ án này, ngày 10.6.2011, Cơ quan CSĐT Công an Đăk Lăk đã bắt Nguyễn Văn Nhân (SN 1969), trú 250/21, Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột và Trần Dũng (SN 1961), trú tại 213/3 Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột), đều là cán bộ NHNN&PTNT Chi nhánh Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng giữa năm 2008, gần 50 hộ dân ở nhiều địa phương trên địa bàn Đăk Lăk đã nhờ đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 1971) trú tại 97 -Nguyễn Lương Bằng, TP Buôn Ma Thuột đến NHNN&PTNN Chi nhánh Tân Lợi vay tiền.

Hoa đã cấu kết với Nhân và Dũng, với sự giúp đỡ nhiệt tình của An cùng sự đồng ý của ông Lâm trong việc thẩm định hồ sơ, giải ngân, kiểm tra việc sử dụng vốn... Các cán bộ ngân hàng này đã tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Hoa được vay nhiều lần với số tiền lớn.

Ngoài khoản “hoa hồng” 10% tổng số tiền vay mà Hoa được hưởng, nhiều hộ dân đã đồng ý cho Hoa vay ké trong hợp đồng vay vốn của mình. Với thủ đoạn này, Hoa đã vay ké các hộ dân với tổng số tiền hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ, Hoa không góp tiền trả số nợ đã vay ké trong các hợp đồng. Chính vì vậy, đã có nhiều hộ dân bị ngân hàng siết nợ.

Ngày 10.11.2010, quan CSĐT Công an Đăk Lăk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày. Tuy nhiên, do Hoa đang mang thai nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Duy Hậu - Quang Tạo