Bùi quang huy

Bùi Quang Huy chỉ đạo các nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường.

Nguyễn Thị Bích Hằng dùng "mánh" trong nghiệp vụ kế toán nhằm che giấu hành vi trốn thuế trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy cầm đầu.

Từ tháng 7/2015 đến thời điểm bị khám xét, người nắm quyền quyết định việc mua hàng lậu với 16 chủ hàng (nhà cung cấp) nước ngoài là Trần Ngọc Ánh.

Liên quan đến việc công ty Nhật Cường của ông Bùi Quang Huy sử dụng “đầu mối” là các tiệm vàng chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài, luật sư Trương Thanh Đức cho biết: Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch qua tài khoản, ngân hàng phải báo cáo theo quy định.

Tại báo cáo tài chính các năm từ 2014 đến hết năm 2018 do Cục Thuế TP.Hà Nội cung cấp, Công ty Nhật Cường của ông Bùi Quang Huy lãi trước thuế xấp xỉ 4,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, trích xuất trên số liệu hệ thống ghi nhận thực tế nội bộ Công ty Nhật Cường, con số lợi nhuận này lên tới 8,27 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định tách vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Sở KHĐT TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan để điều tra, xử lý sau.

Bùi Quang Huy buôn lậu nghìn tỷ qua 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam qua đường biển và hàng không, tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi.

Sau hơn 1 năm rưỡi điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã làm rõ một phần trong đại án tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo Kết luận điều tra, thông qua dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài. Tuy nhiên, chủ 2 tiệm vàng này khai chỉ vận chuyển tiền cho khách hàng trong nước.