Bùi quang huy

Sau hơn 1 năm rưỡi điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã làm rõ một phần trong đại án tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo Kết luận điều tra, thông qua dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài. Tuy nhiên, chủ 2 tiệm vàng này khai chỉ vận chuyển tiền cho khách hàng trong nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Hơn một năm sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam, trước đó hàng loạt quan chức, cán bộ của TP.Hà Nội cũng đã "dính chàm".

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh do Võ Việt Hùng làm Giám đốc như "cánh tay nối dài" cho Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy trong việc triển khai gói thầu số hóa tại Sở KHĐT Hà Nội. Việc thực hiện gói thầu này được cho là đã Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ghi nhận của nhóm PV Dân Việt, chiều nay (10/7) tại trụ sở của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh và khu vực nhà riêng của bị can Bùi Quốc Việt - anh trai bị can Bùi Quang Huy - giám đốc Nhật Cường Mobile xuất hiện nhiều cán bộ Công an, Viện kiểm sát.

Cuối giờ chiều nay (10/7), Bộ Công an đã có thông cáo về vụ khởi tố, bắt 2 bị can liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Quốc Việt - anh trai bị can Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile để điều tra về tội buôn lậu.

Chiều nay (26/5), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có trao đổi nhanh với báo chí xung quanh vụ Nhật Cường và nghi vấn DN Nhật hối lộ 5,4 tỷ đồng ở Bắc Ninh.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Hiện các cơ quan chức năng đang khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Văn Tứ.