"Cái bắt tay" trăm tỷ với Trần Phương Bình và án tù 15 – 17 năm của Vũ nhôm

Sáng 27.11, Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm), Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DongABank) và 22 bị cáo khác ra xét xử liên quan đến vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á (DongABank) hơn 3.600 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2013, Ông Trần Phương Bình đã bắt tay Vũ Nhôm chiếm đoạt gần 490 tỷ đồng của DongABank, bao gồm cho Vũ nhôm mua 60 triệu cổ phần DAB trong đợt tăng vốn và cho Vũ nhôm hơn 13 triệu USD.

Vũ "Nhôm" đã bắt tay với Trần Phương Bình rút tiền từ ngân hàng Đông Á thế nào?

Cáo trạng xác định, năm 2013, DongABank rơi vào thảm cảnh làm ăn sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ. Để vực dậy DongABank, ông Trần Phương Bình, khi đó là Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á, đã lên kế hoạch tìm kiếm các doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ để đầu tư vào ngân hàng với chủ trương tăng vốn điều lệ của DongABank từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư và trang trải, xử lý khó khăn; đồng thời, nâng thương hiệu và vị thế, ảnh hưởng của ngân hàng.

Thực hiện chủ trương trên, cuối năm 2013, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) đã bàn bạc thống nhất để Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần của DongABank trị giá 600 tỷ đồng và trở thành cổ đông lớn có quyền chi phối hoạt động ngân hàng.

Nguồn tiền để Vũ nhôm mua cổ phần của DongABank lấy từ việc thế chấp lô đất rộng 220 ha tại TP.Đà Nẵng để vay 400 tỷ của DongABank. Còn 200 tỷ, Vũ nhôm chỉ ký khống chứng từ nộp tiền và DongABank đã xuất quỹ chi 200 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm")

Sau đó, từ 400 tỷ đồng vay của DongABank và 200 tỷ đồng được ngân hàng xuất quỹ khống trên, Vũ nhôm được coi là đã bỏ ra 600 tỷ đồng để mua 60 triệu cổ phần của DongABank.

Năm 2014, sau khi ngân hàng tăng vốn điều lệ không thành, ông Trần Phương Bình chỉ đạo DongABank chuyển trả lại 609 tỷ đồng cả tiền nộp mua cổ phần kèm theo lãi cho Công ty CP Bắc Nam 79.

Tại cơ quan điều tra, Vũ nhôm thừa nhận nguồn tiền 600 tỷ đồng mua cổ phần DongABank là từ 400 tỷ đồng vay của chính ngân hàng này và 200 tỷ đồng ký khống. Sau đó việc mua không thành, Vũ nhôm đã sử dụng 500 tỷ đồng mua cổ phần của cổ đông khác, còn 100 tỷ đồng Vũ nhôm nghĩ đương nhiên là tiền của Vũ.

Tuy nhiên, sau đó Vũ nhôm thay đổi lời khai, không thừa nhận có bàn bạc hợp tác đầu tư với ông Trần Phương Bình để mua cổ phần DongABank mà do chỉ đạo của ông Bình. "Việc mua 60 triệu cổ phần được ông Bình chủ động đặt vấn đề từ năm 2013. Lúc đó bị cáo không quyết định được vì đang là tình báo viên..."

Mặc dù vậy, cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Phan Văn Anh Vũ đã gây thiệt hại cho DongABank 200 tỷ đồng, hành vi này có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm của Trần Phương Bình. Vũ nhôm phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỷ đồng cho ngân hàng.

Trần Phương Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ nhôm thế nào?

Trước đó, Trần Phương Bình cũng đã chiếm đoạt 13,9 triệu USD tại DongABank và chuyển cho Vũ nhôm sử dụng 13,4 triệu USD. Cụ thể, cơ quan công tố xác định Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DongABank, đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 497,8 tỷ đồng, để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ nhôm.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu được 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỷ Hội sở DongABank), ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc này, gây thiệt hại cho DongABank.

Sau khi mua được 13,9 triệu USD, Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển 13,4 triệu USD cho Phan Văn Anh Vũ sử dụng.

Khi được Hội đồng xét xử hỏi về mục đích sử dụng 13,4 triệu USD mà Vũ nhôm đã nhờ Trần Phương Bình mua giúp, bị cáo này nói là việc cá nhân và xin tòa không trả lời câu hỏi này.

Vũ nhôm cũng khẳng định đó là quan hệ dân sự giữa cá nhân với nhau, xảy ra trước khi việc Vũ nhôm vay 200 tỷ từ ông Trần Phương Bình và cho rằng đây là việc làm bình thường, uy tín giữa hai người.

"Vũ đã bỏ mặc các hành vi sai phạm của Bình. Lẽ ra Vũ phải chịu mức án 20 năm đến chung thân, song gia đình bị cáo đã khắc phục 203 tỷ đồng và hứa khắc phục tiếp 13,4 triệu USD nên cần xem xét giảm nhẹ", VKS đánh giá và đề nghị HĐXX tuyên phạt Vũ mức án 15-17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tổng hợp với mức án 8 năm tù của TAND Cấp cao tại Hà Nội là 23-25 năm.