Chân dung kiều nữ đẩy cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài vướng lao lý

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại lô đất vàng số 8 – 12 đường Lê Duẩn, quận 1 (TP.HCM), mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra 5 bị can gồm: Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch UBND TP HCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường TP HCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư quận 2), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất thuộc sở Tài nguyên & Môi trường TP HCM) và Lê Thị Thanh Thuý (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và công ty CP Đầu tư Lavenue).

Cả 5 bị can bị đề nghị truy tố cùng tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Kết luận điều tra thông tin, giai đoạn 2008 – 2011 ông Nguyễn Thành Tài giữ cương vị Phó chủ tịch UBND TP HCM được giao phụ trách lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà.

Bị can Nguyễn Thành Tài (Ảnh công an cung cấp)

Vì có mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy nên Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm, Công ty Lavenue do Lê Thị Thanh Thúy làm chủ tịch được tham gia đầu tư cũng như giao đất, cho thuê đất trái pháp luật, theo đề xuất của Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và Sở TN-MT.

Đối với bị can Lê Thị Thanh Thúy, hồ sơ thể hiện, lợi dụng mối quan hệ tình cảm với bị can Nguyễn Thành Tài, Thúy đã ký văn bản gửi Công ty quản lý kinh doanh nhà, tự nhận là công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, có năng lực tài chính, xin tham gia dự án 8 - 12 Lê Duẩn với động cơ, mục đích trục lợi cá nhân, không cạnh tranh, không phải đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án. 

Trong khi đó, Công ty Hoa Tháng Năm chỉ là công ty mới được thành lập, hoàn toàn không có kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa thực hiện bất kỳ dự án bất động sản nào trước đó.

Theo cơ quan điều tra, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài không được hưởng lợi ích vật chất trong việc ký văn bản, quyết định trái pháp luật, bản thân ông Tài đang bị ung thư. Từ đó, Bộ Công an áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo tìm hiểu của PV, bị can Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979) có biệt danh là Hà Sen, nhan sắc khá mặn mà. Bị can này từng làm chủ một nhà hàng mang tên Sen tại một con đường đắt đỏ ở Sài Gòn. Dưới bàn tay điều hành của Hà Sen, nhà hàng Sen trở thành nơi hội tụ của giới kinh doanh và quan chức ở Sài Gòn.

Bị can Lê Thị ThanhThúy có biệt danh là Hà Sen là phụ nữ có nhan sắc khá mặn mà. Ảnh IT

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Tháng Năm của Hà Sen được thành lập vào tháng 4/2010 chỉ với ba thành viên và số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng. Địa chỉ công ty đăng ký lần đầu đặt tại số 100 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP.HCM. 

Dù đăng ký rất nhiều ngành nghề trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hỗ trợ giáo dục, đại lý và điều hành tour du lịch… nhưng ngành nghề đầu tiên trong danh sách đăng ký của Công ty Hoa Tháng Năm chính là kinh doanh bất động sản.

Tại lần thay đổi đăng ký kinh doanh thứ hai vào ngày 16/12/2013, sau khi bổ sung lĩnh vực lưu trú ngắn ngày, cụ thể là khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn hạng sao và không hoạt động tại trụ sở), Công ty Hoa Tháng Năm gần như không có thay đổi nào khác đến tận thời điểm 22/6/2017.

Và trong hạng mục kinh doanh bất động sản, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cũng mô tả khá rõ chi tiết "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

Năm tháng sau khi thành lập Công ty Hoa Tháng Năm, bà Lê Thị Thanh Thúy tiếp tục có mặt trong Công ty cổ phần đầu tư Lavenue (gọi tắt Công ty Lavenue) với tư cách cổ đông sáng lập.

Công ty Lavenue thành lập vào ngày 10/9/2010, chỉ đăng ký duy nhất một ngành nghề kinh doanh là bất động sản, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, gồm 6 cổ đông: Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm giữ tỉ lệ 30%, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM 20%; Công ty CP Hóa chất vật liệu điện TP. HCM 12,5%; Công ty CP Kim khí TP.HCM 12,5%; Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn 12,5% và Công ty CP Vận tải xăng dầu Vitaco 12,5%.

Tại thời điểm này, người đại diện theo pháp luật của Công ty Lavenue là bà Lê Thị Thanh Thúy, địa chỉ đăng ký thường trú lẫn nơi ở hiện tại đều ở TP.HCM. Bà Thúy cũng là chủ tịch HĐQT của Công ty Lavenue.

Tại lần thứ ba thay đổi đăng ký kinh doanh vào ngày 9/9/2010, Công ty Lavenue tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Không chỉ tăng vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông của Lavenue cũng "biến động" theo hướng giảm đột ngột số lượng cổ đông, thay vào đó xuất hiện một cổ đông mới toanh.

Lúc này, tỷ lệ cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm vẫn là 30%, của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà 20%, nhưng cổ đông mới là Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô lại nắm đến 50% cổ phần.

Nhìn vào cơ cấu cổ đông này dễ dàng thấy 4 cổ đông sáng lập đầu tiên có tổng tỷ lệ cổ phần 50% đều được sang tay cho Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô.

Đến ngày 14/12/2015, ở lần thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5, Công ty Lavenue tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng, tỷ lệ cổ đông vẫn gồm 3 thành viên như thời điểm tháng 9/2010.  

Vào lần thay đổi đăng ký gần đây nhất được ghi nhận, Công ty Lavenue tiếp tục tăng vốn điều lệ lên thành 775 tỷ đồng vào ngày 7/9/2016, tỷ lệ cổ đông không đổi. Bà Lê Thị Thanh Thúy vẫn là chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho Công ty Lavenue.

Tuy nhiên, ngành nghề kinh doanh của Công ty Lavenue không chỉ còn là kinh doanh bất động sản như lúc mới đăng ký thành lập. Thay vào đó, doanh nghiệp này đăng ký thêm 9 ngành nghề kinh doanh khác, trong đó đáng chú ý có hoạt động tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ, kèm theo các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực khách sạn, ăn uống…