Chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng SIM điện thoại

Theo điều tra, năm 2019, Dũng hợp tác làm ăn với chị Hà (32 tuổi, ở Hà Nội) khi họ cùng là cộng tác viên hỗ trợ cấp thẻ tín dụng cho một ngân hàng.

Họ thỏa thuận Dũng đảm nhận việc tìm khách hàng làm thẻ rồi chuyển hồ sơ gồm giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng và SIM điện thoại chính chủ của khách cho chị Hà. Khi mở thẻ thành công, 2 người này chia nhau tiền hoa hồng trích lại từ khách hàng.

Trong một phi vụ làm ăn, Dũng và chị Hà mâu thuẫn nên anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người phụ nữ. Để thực hiện cú lừa, Dũng sử dụng 3 SIM chính chủ rồi đăng ký mã OTP và dịch vụ Internet Banking của nhà băng.

Sau đó, Dũng lấy các số điện thoại trên lập 3 tài khoản mạng xã hội ảo rồi nhắn tin nhờ chị Hà tư vấn mở thẻ tín dụng với hạn mức cao. Cuối cùng, Dũng thuê một người đàn ông đóng giả khách hàng đưa 3 chiếc điện thoại này cho chị Hà và nói dối đó là hồ sơ làm thẻ tín dụng.

Ngày 10/2/2021, chị Hà chuyển hơn 1,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản nhà băng tương ứng với 3 số điện thoại do Dũng quản lý tin nhắn báo biến động giao dịch. Bằng cách này, Dũng chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.

Từ trình báo của chị Hà và thu thập dấu vết, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Nghiêm Văn Dũng.