Con gái ông Trần Quí Thanh được đề nghị giảm từ 6-9 tháng tù

Ngày 6/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xem xét kháng cáo của ông Trần Quí Thanh (71 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và con gái Trần Uyên Phương (43 tuổi, phó giám đốc) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bước vào phần tranh luận, đại diện VKS Cấp cao tại TP.HCM đã phát biểu quan điểm về nội dung kháng cáo của bị cáo, bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo đó, đại diện VKS cho biết bị cáo Thanh cho rằng bản thân chỉ chiếm giữ tài sản (trong giao dịch dân sự) mà không chiếm đoạt tài sản của bị hại. 

Tuy nhiên, bản chất các giao dịch ban đầu là các giao dịch cho vay với lãi suất cao nhưng sau đó bằng các phương pháp khác nhau bị cáo Thanh đã gây sức ép và đẩy các bị hại vào tình thế khó khăn. Hành vi của bị cáo hoàn thành tại thời điểm bị hại mất khả năng mua lại tài sản. Do đó, cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội lạm dụng là có căn cứ.

Ông Trần Quí Thanh tại phiên tòa phúc thẩm sáng 6/9. Ảnh: H.Đ.

Về kháng cáo phần dân sự, bị cáo yêu cầu các bị hại phải trả lại toàn bộ tiền, tài sản của mình. Đối với yêu cầu này thì cấp sơ thẩm đã tuyên buộc các bị hại phải trả lại tiền, bị cáo phải trả lại giấy tờ nên không có căn cứ xem xét nội dung này.

Đối với bị cáo Trần Uyên Phương, bị cáo đã cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới như: Tự nguyện nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng theo bản án sơ thẩm đã tuyên; bản thân tham gia nhiều các hoạt động xã hội, gia đình có công với cách mạng; Công ty của gia đình hoàn thành các nghĩa vụ đóng thuế hàng năm cho Nhà nước...

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm 6-9 tháng tù cho bị cáo Phương.

Đối với kháng cáo của bị hại Đặng Thị Kim Oanh, yêu cầu tuyên Công ty Minh Thành sở hữu 100% cổ phần tại án Minh Thành Đồng Nai, theo đại diện VKS yêu cầu này không thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐXX trong vụ án này nên các bên có thể khởi kiện trong vụ án khác.

Về yêu cầu của các bị hại (buộc bị cáo trả lại giấy tờ) thì toà án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc các bị cáo phải trả lại giấy tờ nên không có căn cứ để xem xét.

Cũng theo đại diện VKS, đối với những người môi giới, số tiền phí môi giới là số tiền vật chứng của vụ án nên theo quy định của pháp luật hình sự buộc phải nộp lại. Do đó, cấp sơ thẩm tuyên buộc nộp lại là có căn cứ, đề nghị không chấp nhận kháng cáo của những người môi giới trong vụ án.

Trước đó, ngày 25/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên ông Thanh 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nghiệm chiếm đoạt tài sản. Với vai trò giúp sức, con gái ông Thành là Trần Uyên Phương bị phạt 4 năm tù; Trần Ngọc Bích lĩnh 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên huỷ các hợp đồng chuyển nhượng giữa các bị cáo và bị hại, cam kết bán lại, và các văn bản liên quan... Các bị hại phải trả lại cho ông Thanh số tiền đã nhận, phía ông Thanh phải trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cổ phần đã nhận từ bị hại.

Về việc bà Đặng Thị Kim Oanh yêu cầu các bị cáo bồi thường hơn 530 tỷ đồng thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh đối với hai dự án bị chiếm đoạt, HĐXX cho là không có cơ sở. Đối với việc bà này vay của ông Thanh 500 tỷ đồng, tòa buộc trả lại cho bị cáo hơn 235 tỷ đồng nợ gốc; huỷ các hợp đồng giao kết giữa các bị cáo, tổ chức có liên quan về việc chuyển nhượng cổ phần tại hai dự án Minh Thành và Chơn Thành; giao trả lại toàn bộ giấy tờ hồ sơ cho bà Oanh.

Đối với số tiền 183 tỷ đồng vợ ông Thanh đã nộp khắc phục thiệt hại, HĐXX tuyên trả lại.