Công an tiếp tục khám xét công ty con của Alibaba

Công an phong toả và tiến hành khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép.

Việc khám xét Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép được cho có liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba vừa bị Công an TP.HCM khởi tố.

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, người đứng tên đại diện công ty này là ông Trần Huy Phúc, chuyên làm ăn trong lĩnh vực bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, có trụ sở chính ở khu 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triệu tập một số nhân sự lãnh đạo của Công ty Alibaba lên trụ sở cảnh sát làm việc.

Cũng cùng ngày, một tổ trinh sát công an khác đang tiến hành phong toả và khám xét trụ sở chi nhánh của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Chi nhánh của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng chiều 18/9, hàng trăm trinh sát của các đơn vị Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM đã phong toả khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại địa chỉ số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Cùng thời điểm, nhiều tổ trinh sát công an đã khám xét hàng loạt văn phòng thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận…

Trong quá trình khám xét từ 14h ngày 18/9 đến 2h sáng 19/9, tại trụ sở công ty Alibaba có sự hiện diện của ông Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và nhiều nhân viên Công ty Alibaba. Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ chứng từ có liên quan.

Công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 2 anh em Luyện, Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam. Các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Công an đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và Công an 24 quận, huyện tại TP.HCM để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.