Đại án xăng lậu: “Sếp đội 3” khai tiếp doanh nghiệp tại nhà là… bình thường

Xét hỏi "sếp đội 3" về đại án xăng lậu

Ngày 11/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần xét hỏi bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan; bị cáo Nguyễn Hữu Tứ; bị cáo Phan Thanh Hữu và bị cáo Trần Ngọc Thanh.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, bị cáo Ngô Văn Thụy nguyên là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan. Đội 3 có chức năng kiểm tra, khám xét, bắt giữ đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Cáo trạng xác định, ngày 27/1/2021, Thụy đã gặp bị cáo Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh tại nhà riêng của Thụy tại TP.HCM. Thụy đã nhận của Tứ, Thanh số tiền 10.000 USD (tương đương 231.440.000 đồng) cùng 1 thẻ ATM mang tên Nguyễn Hữu Tứ (trong thẻ có số dư là 101 triệu đồng), để Thụy không kiểm tra, xử lý các tàu vận chuyển xăng nhập lậu của Tứ và Hữu tại khu vực sông Hậu thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

Tổng số tiền Ngô Văn Thụy đã nhận của Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh là trên 332 triệu đồng.

Ngày 29/1/2021, Ngô Văn Thụy tiếp tục gặp Phan Thanh Hữu tại nhà riêng của Thụy ở TP.HCM. Tại đây, Hữu có gửi Thụy số tiền 500 triệu đồng để Thụy không kiểm tra, xử lý các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Hữu vận chuyển xăng nhập lậu vào khu vực Nhà nuôi yến của Nguyễn Hữu Tứ trên sông Hậu.

Như vậy, tổng số tiền Tứ, Thanh, Hữu đưa cho Thụy là trên 830 triệu đồng. Trong đó, số tiền 500 triệu đồng và 10.000 USD Thụy đã tiêu xài hết. Còn thẻ ATM mang tên Nguyễn Hữu Tứ trong có số dư 101 triệu đồng, Thụy cất giữ trong phòng ngủ của Thụy đã bị Cơ quan điều tra khám xét, thu giữ.

Trước toà, bị cáo Thụy khai việc lên kế hoạch đi bắt tàu bị cáo giữ bí mật, không cho cấp dưới biết cũng như không báo lãnh đạo Cục nên chưa nhận được chỉ đạo cụ thể từ cấp trên. Bị cáo chỉ nhận được tin báo về việc sẽ có tàu sang chiết xăng lậu tại nhà yến ở Vĩnh Long và không biết nhà yến là của bị cáo Tứ (có tên gọi khác là Sơn). 

Nhưng khi xuống phát hiện tàu không có hàng nghi bị lộ nên quay về Cần Thơ cho anh em ăn Tất niên sau đó “rút quân” về lại TP.HCM chờ cơ hội lập chuyên án để "úp sọt".

Lý giải về việc gặp gỡ Tứ và Thanh tại nhà riêng, Thụy khai: “Bị cáo cũng nghi ngờ có thể Tứ và Thanh liên quan đến vụ nào đó nên muốn gặp để khai thác thông tin. Mục đích cũng muốn biết tại sao lại bị lộ chuyện đi tác chiến tại Cần Thơ ra ngoài nên mới chấp nhận gặp Tứ”.

Cũng theo Thụy, Tứ và Thanh có đến nhà và nói gửi anh chút quà Tết nhưng bị cáo nhất định từ chối, sau đó bị cáo có mời hai người này ở lại ăn cơm. Khi ăn cơm, Tứ chỉ nói sau này làm ăn gì nhờ anh giúp, Thụy nói thẳng “anh chẳng giúp được gì cả”. 

“Hôm đó tôi và Tứ đều có uống nhiều nên say, không biết Tứ có để quà lại nhà. Ít ngày sau mới thấy quà ở phòng khách nên bảo người nhà đi kiểm tra xem thẻ đó có phải của Sơn hay không”, Thụy khai.

Sau cuộc gặp với Tứ thì vài ngày sau có một người đàn ông khác (sau này mới biết đó là Hữu) tới nhà riêng và xin gặp nói gửi đơn vị chút quà Tết. Tại cuộc gặp này, bị cáo Thụy cũng đã trả lời là đơn vị không giúp gì được cho anh nên không nhận quà.

“Hữu gặp tôi cũng chỉ nói tặng quà Tết, không đặt vấn đề gì đó. Nhưng giai đoạn này đơn vị đang làm nhiều vụ nên chỉ nghi ngờ Hữu là một trong những giám đốc liên quan đến vụ việc mình đang làm thôi”, Thụy nhấn mạnh.

Còn về quà của Hữu và Tứ để lại, Thụy khai định ra Tết cho anh em kiểm tra và tìm cách trả lại, bị cáo cũng không báo cấp trên về sự việc này vì nghĩ bản thân tự xử lý được.

“Bị cáo giờ chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo đã cống hiến hơn 40 năm, giờ đây bản thân đánh mất hết tất cả, bài học đau xót, mong sớm được về với gia đình. Quá trình công tác năm nào cũng hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, có Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều bằng khen của Chính phủ, của ngành, gần 40 năm tuổi Đảng. Còn về cáo trạng truy tố bị cáo về tội Nhận hối lộ thì bị cáo vẫn muốn xem xét tình tiết, hoàn cảnh chủ quan thời điểm đó”, Thụy nói.

Không biết có quà để lại nhà

Còn Tứ khai: "Cuối tháng 1/2021 anh Hữu có điện cho Tứ nói có thông tin báo Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam đang bắt xăng lậu ở Cần Thơ nên mới thông qua các mối quan hệ xin số của anh Thụy để mời anh Thụy ăn cơm. Lúc ăn cơm ở Cần Thơ bị cáo có đưa quà nhưng anh Thụy không lấy và có nói là anh không giúp được gì".

Sau đó tại nhà riêng của Thụy, Tứ cũng đưa quà nhưng Thụy không nhận nên Tứ bảo Thanh kéo hộc đôn ghế để quà vào và không báo cho Thụy. Chỉ sau khi ăn cơm tất cả đều say xỉn thì bị cáo có nói "em có gửi quà Tết cho anh" nhưng không biết bị cáo Thụy có nghe thấy hay không.

Người tình của Tứ là Trần Ngọc Thanh cũng khai bị cáo chính là người bỏ quà vào trong đôn. Khi xuống lầu có nghe Tứ nói với Thụy là gửi quà Tết cũng không biết Thụy nghe được không.

Tương tự, Hữu khai khi đến nhà Thụy cũng chỉ nói gửi đơn vị quà ăn Tết nhưng Thụy từ chối nên Tứ bỏ tiền vào cái thanh ở bàn trong phòng khách.

"Quà để đó nếu nhìn thoáng qua sẽ khó thấy nhưng bị cáo vẫn không nói gì với anh Thụy và lúc đó thấy có khách bấm chuông nên bị cáo về và có khả năng anh Thụy không nhìn thấy.

Bị cáo làm ăn quan hệ khác chứ không quen bên hải quan, cũng mấy ngày sau mới vào hàng chứ không vào hàng luôn. Thường dịp Tết là dân làm ăn hay gửi quà cáp cho anh em chứ không nghĩ gì hết", Hữu khẳng định.

Sau phần xét hỏi Thụy, HĐXX đã công bố đề nghị của VKSND tỉnh Đồng Nai về việc xin tạm dừng phiên toà 5 ngày. Dự kiến đến ngày 17/11, tức thứ Năm tuần sau, phiên toà sẽ tiếp tục diễn ra. Về vấn đề này, đại diện các luật sư cũng đồng ý với đề nghị của VKSND tỉnh Đồng Nai.