Đường dây đánh bạc nghìn tỷ:  “Đại ca ơi tự nhiên lại đi đánh nhau”

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: “Đại ca ơi tự nhiên lại đi đánh nhau”. (Ảnh), bị cáo Phạm Quang Minh khai báo trước tòa chiều 15.11 (Anh: TX)

Chát bằng Skype

Tại phần xét hỏi bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1984, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) là Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần VNPT EPAY, Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương đã công bố tài liệu của cơ quan điều tra về đoạn chat của bị cáo Minh với Nguyễn Quốc Tuấn trong đó có đoạn: “Đại ca ơi, tự nhiên lại đánh nhau, mệt quá nhỉ”.

 Người trả lời là Tuannguyen_aus (Nguyễn Quốc Tuấn) cho biết: “Lần này phải xóa hết thông tin, sau cái này chắc game bài còn 4 – 5 ông. Tôi đang làm megawin, em xem liên hệ đi, cho nó làm 1 cổng bên anh, như thế an toàn nhất”.

Sau đó, đoạn trả lời của bị cáo Minh nêu: “Dạ vâng ạ. Mà đại ca, mấy thằng không hóa đơn bên em, nó muốn thanh toán chậm có được không…”.

Qua những phần trao đổi trong tài liệu điều tra của các công ty trung gian thanh toán giữa các nhà mạng và công ty phát hành game cho thấy, lĩnh vực của các trò chơi game trên mạng Internet có lợi nhuận rất lớn nên có nhiều đối tượng biết vi phạm pháp luật vẫn bất chấp lao vào.

Trả lời câu hỏi của luật sư tại phiên tòa, bị cáo Phạm Ngọc Minh cho biết đoạn thông tin mà HĐXX công bố đó là bị cáo đã trao đổi trên chat Skype.

 Phạm Quang Minh cũng đã thừa nhận hành vi của mình trước HĐXX là vi phạm pháp luật.

Trước đó, Phạm Quang Minh, (SN 1984) đã bị khởi tổ về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn” tại Quyết định khởi tố bị can số 17 ngày 8.4.2018.

HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ công bố hình ảnh tài liệu đoạn chát của Phạm Quang Minh (Ảnh: TX)

Hưởng lợi hơn 1,6 tỷ đồng

Về tội danh của Phạm Quang Minh, thuộc nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến Công ty VNPT EPAY, Viện Kiểm sát cho biết, tháng 9.2015, Nguyễn Quốc Tuấn đã trao đổi với Phạm Quang Minh sau đó báo cáo cấp trên là Dương cho kết nối thêm với cổng thanh toán của Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAY do Phạm Quang Minh (SN 1984), là Giám đốc kinh doanh. Công ty VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC (thực chất khi ký Hợp đồng lại ký với Công ty Giải pháp Việt) không xuất hóa đơn. Theo đó Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định; đồng thời Tuấn thỏa thuận với Phạm Quang Minh trích phần trăm hoa hồng cho Tuấn là 0,5 % trên tổng doanh thu. Tuấn trích lại 0,2 % cho Phạm Quang Minh.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Nguyễn Quốc Tuấn - Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh (SN 1979 trú tại Chung cư Madarin Garden, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) là Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP.Hà Nội), là người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam (Công ty HQ) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn GTGT do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, với tổng doanh số là 1.264.489.800.994đ, trong đó, doanh số nâng khống xác định là 657.244.473.530 đồng.

Chiến chỉ đạo Lê Anh Tuấn (SN 1983, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) là Phó Giám đốc ký 19 tờ, với doanh số 346.473.050.168 đồng; Nguyễn Đình Quang (SN 1983 trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) Giám đốc ký 30 tờ, với doanh số 918.016.750.826 đồng (Lê Anh Tuấn biết việc Chiến chỉ đạo ký khống hóa đơn là để mua bán trái phép còn Nguyễn Quang Minh không biết mà chỉ làm theo chỉ đạo).

Sau đó, Châu Nguyên Anh chỉ đạo Hoàng Thị Hà (SN 1980, trú tại khu Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) là kế toán trưởng Công ty VNPT EPAY hạch toán, chuyển tiền cho Công ty HQ, rồi yêu cầu kế toán của Công ty VNPT EPAY liên hệ với Chiến để nhận séc rồi trực tiếp rút tiền từ tài khoản Công ty HQ giao trực tiếp cho Đoàn Thị Thu Hà của Công ty CNC.

Trong đó, Nguyễn Quốc Tuấn được hưởng 2.407.757.710 đồng; Phạm Quang Minh được hưởng lợi bất chính số tiền là 1.605.171.807 đồng, đến nay Phạm Quang Minh và gia đình đã nộp lại số tiền 1.605.000.000 đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Cơ quan điều tra cho biết, bị cáo Phạm Quang Minh là người giúp sức cho Nguyên Quốc Tuấn, qua đó giúp sức cho Nguyễn Văn Dương trong việc Tổ chức đánh bạc” bằng game bài Rikvip/Tip.Club; là đồng phạm với Châu Nguyên Anh trong việc Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty VNPT EPAY. Hiện nay, Công ty VNPT EPAY đã nộp số tiền 53.223.313.071 đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Bản thân Phạm Quang Minh được hưởng lợi 1.605.171.807 đồng nhưng đã cùng gia đình tự nguyện nộp lại số tiền trên.