“Đút túi” 105 tỷ lãi ngoài từ Oceanbank, bao nhiêu cựu lãnh đạo Vinashin đã bị bắt?

Bị can Trương Văn Tuyến; bị can Phạm Thanh Sơn. (Ảnh: Mps)

Ngày 10.12.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) theo Quyết định nhập vụ án hình sự số 04/C46-P11 ngày 05.6.2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Quá trình điều tra vụ án xác định: Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin; Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc SBIC (Vinashin) đã có hành vi: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - SBIC) vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) trái quy định pháp luật, đồng phạm với Trần Đức Chính, kế toán toán trưởng Tập đoàn Vinashin trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ Oceanbank.

Ngày 06.12.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015. Các Quyết định và Lệnh nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Ngày 10.12.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Bị can Nguyễn Ngọc Sự. (Ảnh: Mps)

Liên quan tới việc chiếm đoạt hơn 105 tỉ đồng tiền ngoài lãi suất từ Oceanbank. Ngày 25.1.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định Khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (nay là SBIC) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm. Quá trình điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được xác định: Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (nay là SBIC) đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt 105,583 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất, phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Trần Đức Chính (sinh năm 1976, nguyên Trưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam)

Song ông Nguyễn Ngọc Sự chỉ là một trong số các nguyên lãnh đạo của SBIC bị bắt giữ liên quan tới hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt 105,583 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất. Trước đó, trong quá trình điều tra vụ OceanBank, ngày 13.10.2016, công an đã bắt giữ Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng SBIC về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Tới ngày 21.8.2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 18 tháng tù đối với bị cáo Trần Đức Chính (sinh năm 1976, nguyên Trưởng ban Tài chính, Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam) về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đối với hành vi của Trần Đức Chính khi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Vinashin (nay là SBIC), chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng của OceanBank chi lãi ngoài cho Vinashin, Cơ quan điều tra đã quyết định tách ra và nhập vào vụ án Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) để tiếp tục điều tra xử lý sau.

Còn theo bản án sơ thẩm vụ OceanBank, khi Nguyễn Xuân Sơn chuyển lại từ OceanBank về làm Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã giới thiệu Nguyễn Minh Thu giữ chức TGĐ OceanBank. Các bị cáo tiếp tục thực hiện việc chi lãi ngoài cho khách hàng, gây thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng.

Cáo trạng vụ OceanBank xác định, Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank được phân công và đã chi trả hơn 263 tỷ đồng cho khách hàng gồm SBIC nhận hơn 105 tỷ đồng; Tổng Cty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP) hơn 76,5 tỷ đồng; Tổng Cty Bảo hiểm Dầu khí (PVIs) gần 20 tỷ đồng; Tổng Cty vận tải Dầu khí gần 8 tỷ đồng… Bị cáo Nguyễn Minh Thu cũng chuyển cho Chi nhánh Thăng Long hơn 2,4 tỷ đồng để trả lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng trong đó có SBIC.