Giả cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Điều tra ban đầu của Phòng PC45 xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 9.2011 đến tháng 3.2012 Hiếu đã giả danh là nhân viên của Ngân hàng VP Bank (trụ sở trên đường Hàm Nghi, quận 1) để mời chào hàng loạt người mua xe gắn máy trả góp, mà theo Hiếu hứa hẹn là rẻ hơn so với giá thị trường 5 – 7 triệu đồng/chiếc.

Khi người nào có nhu cầu mua xe, Hiếu hẹn đến 1 quán cà phê ở địa bàn Thủ Đức, TP.HCM hoặc tỉnh Bình Dương, gần với các cửa hàng mua bán xe gắn máy. Sau đó Hiếu gọi cho Võ Văn Chương (SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận, trước đây là nhân viên tư vấn bán xe gắn máy của ngân hàng VP Bank, nhưng đã nghỉ việc từ tháng 9.2011). Khi đến nơi, Chương tư vấn, làm hồ sơ mua xe trả góp và dẫn khách đến cửa hàng xe gắn máy lấy xe.

Nghi can Trần Ngọc Hiếu đang bị công an truy tìm.

Được biết tại cửa hàng xe gắn máy, khi khách hàng lấy xe phải trả cho cửa hàng một phần tiền, phần còn lại thì họ giao cho Hiếu tại quán cà phê. Đáng nói là mang tiếng mua xe trả góp nhưng khách hàng phải trả tiền hết 1 lần, chỉ được cái là rẻ hơn so với thị trường với mức giá như trên.

Thực tế các hồ sơ mua xe trả góp của khách hàng với Ngân hàng VP Bank là thật và do Hiếu giữ. Sau đó Hiếu giao cho khách hàng 1 hợp đồng giả mạo của Ngân hàng VP Bank với nội dung thể hiện là khách hàng đã trả hết số tiền mua xe. Đến giai đoạn tháng 3.2012 hàng loạt khách hàng nhận thông báo đòi nợ của Ngân hàng VP Bank thì họ mới tá hoả khi biết bị Hiếu lừa. Vào cuộc điều tra, công an xác định Hiếu đã lừa 25 nạn nhân với chiêu thức trên để chiếm đoạt 480 triệu đồng.

Ngoài ra cơ quan công an có làm rõ, Hiếu cũng giả mạo là nhân viên Ngân hàng VP Bank kêu gọi khoảng 7 người góp vốn vào “tập đoàn VP Bank” để kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn và các công ty khác, nhằm hưởng tiền lãi suất là 10%/tháng. Việc giao nhận tiền của chiêu gọi góp vốn vào tập đoàn ảo này đều do Hiếu hẹn khách hàng đến các quán cà phê. Khi nhận tiền Hiếu giao cho khách hàng 1 bản hợp đồng lãi suất cổ đông mang danh nghĩa “tập đoàn VP Bank” thể hiện các khoản đóng góp và chữ ký của bên đại diện “tập đoàn VP Bank” nhưng không có chữ ký và cũng không có xác nhận của Ngân hàng VP Bank. Đến tháng 3.2012 khi Hiếu biến mất một cách khó hiểu thì các nạn nhân mới hay bị lừa đảo. Qua đó Hiếu đã chiếm đoạt của 7 người này số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.