Gia hạn điều tra vụ lừa đảo 6,8 tỷ đồng

Trước đó, vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thụ lý lần đầu ngày 6-1. Tuy nhiên, quá thời hạn điều tra, vẫn chưa tìm ra thủ phạm đã rút ruột Cty 6,8 tỷ đồng.

Cty TNHH Hữu Sinh gồm 4 thành viên là bà Đinh Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT), ông Quản Trọng Nghĩa (Giám đốc), ông Phạm Văn Đạo (thành viên) và ông Đỗ Khắc Hưng (thành viên). Ngày 11-8-2004, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Cty Hữu Sinh làm chủ đầu tư xây dựng Dự án khu đô thị mới Đồng Sơn ở phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên.

Sau khi dự án được triển khai, nhóm thành viên sở hữu 70% vốn điều lệ của Cty (gồm các ông Phạm Văn Đạo, Quản Trọng Nghĩa, Đỗ Khắc Hưng) được Cty cho mua 11.635m2 đất của dự án với giá 1 triệu đồng/m2 (thành tiền 11,635 tỷ đồng). Trong đợt huy động vốn bắt buộc, những thành viên này đã nộp được 4,9 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 6,8 tỷ.

Theo ông Đỗ Khắc Hưng, đại diện cho hai người còn lại, Cty thống nhất cho nợ theo hình thức Cty cho ông vay 6,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, ông Hưng sẽ nộp lại số tiền trên vào quỹ Cty. Ngày 26-7-2007, Cty lập phiếu chi số tiền 6,8 tỷ đồng, mà người nhận là ông Hưng. Tuy nhiên, phiếu chi lập xong, ông Hưng không nhận được tiền, nên cũng không làm thủ tục nộp tiền, lập phiếu thu.

Chuyện cho vay, rồi lại không cho vay, chỉ cần hủy phiếu chi là xong. Nhưng điều lạ là, trong báo cáo tồn quỹ đầu ngày, vẫn thống kê có khoản chi 6,8 tỷ đồng tiền mặt cho ông Nguyễn Khắc Hưng. Quỹ tiền mặt của Cty hụt 6,8 tỷ đồng, trong khi ông Hưng không nhận được đồng nào. Vậy ai đã lợi dụng phiếu chi khống trên để rút tiền thật của Cty? Để làm rõ, một số thành viên Cty đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT - Bộ Công an. Ngày 6-1, Cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty Hữu Sinh”.

Kết quả điều tra xác minh bước đầu phát hiện tại Cty Hữu Sinh có nhiều sai phạm như: vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai, không chấp hành nghĩa vụ thuế, vi phạm chế độ tài chính kế toán, thu tiền bán đất nền giá cao nhưng ghi phiếu thu giá thấp, thu tiền chênh lệch nhưng không ghi phiếu thu… Đặc biệt trong việc thu chi tài chính của Cty có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.