Giám đốc bị bắt tại Bình Định: Vì sao dự án Trung tâm thương mại trên 'đất vàng'… lại xây khách sạn?

Trung tâm thương mại không khả thi, doanh nghiệp xin làm khách sạn

Ngày 3/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, đang chuẩn bị trình đề xuất đến UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động dự án Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới của Công ty Cổ phần Kim Triều nằm trên khu "đất vàng" 2 mặt tiền đường Tăng Bạt Hổ và đường 31 tháng 3, TP.Quy Nhơn.

Đây là động thái mới nhất của tỉnh Bình Định, sau khi Công ty Cổ phần Kim Triều nợ thuế hơn 55 tỷ đồng, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bà Huỳnh Thị Sen – Giám đốc doanh nghiệp, bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ Dân Việt có được, năm 2011, Công ty Cổ phần Kim Triều được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất để xây dựng Trung tâm thương mại tại khu đất 50A Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 21/7/2011. 

Khu đất có diện tích 902,1 m2, hình thức là giao đất có thu tiền sử dụng đất và thời hạn là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Công ty Cổ phần Kim Triều, đã nộp đủ tiền sử dụng đất là hơn 15,4 tỷ đồng.

Năm 2014, lấy lý do dự án không khả thi, Công ty Cổ phần Kim Triều xin chuyển mục tiêu dự án Trung tâm thương mại sang xây dựng Nhà hàng, khách sạn tiệc cưới và được UBND tỉnh Bình Định, đồng ý tại văn bản số 2123/UBND-TH ngày 28/5/2014. 

Ngày 6/6/2014, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 21/GPXD, cho phép Công ty Kim Triều xây dựng công trình Khách sạn – Trung tâm tiệc cưới trên diện tích 902,1m2 với diện tích xây dựng 634m2, chiều cao công trình 30,9m, số tầng là 8 tầng. 

Ngày 30/6/2014, UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 35 121 000357 cho Dự án Khách sạn – Trung tâm tiệc cưới Kim Triều tại khu đất nói trên. 

Dự án có quy mô loại hình khách sạn 3 sao với 44 buồng, nhà hàng tiệc cưới có sức chứa 1.250 khách, tổng mức đầu tư 113,7 tỷ đồng; tiến độ thực hiện 18 tháng (tháng 6/2014: khởi công xây dựng và tháng 12/2015: hoàn thành đi vào hoạt động).   

Năm 2015, qua rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Kim Triều đăng ký đầu tư, tại văn bản số 543/UBND-TH ngày 5/2/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến chỉ đạo, đồng ý cho gia hạn đối với khu đất nói trên và thời gian gia hạn sử dụng là 24 tháng (tính từ ngày 1/7/2014). 

Hết thời hạn được gia hạn (ngày 1/7/2016) mà công ty vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, thì UBND tỉnh Bình Định thu hồi đất, mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất. 

Tỉnh đồng ý giữ công năng khách sạn, bỏ trung tâm tiệc cưới

Năm 2016, theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 3/3/2016 tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai một số dự án du lịch trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo đối với Dự án Khách sạn – Trung tâm tiệc cưới Kim Triều (khu đất 50A Tăng Bạt Hổ), đến ngày 1/7/2016 mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện thì Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh xem xét, thu hồi chủ trương đầu tư dự án.

Theo văn bản số 1097/SXD-QHKT ngày 25/8/2016 của Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến về việc Công ty Cổ phần Kim Triều xin gia hạn Giấy phép xây dựng dự án trên; qua kiểm tra, đến nay (đã qua khoảng 26 tháng) công trình vẫn chưa xây dựng phần móng.

Tháng 3/2017, Công ty đề nghị điều chỉnh mục tiêu dự án sang nhà ở thương mại; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến các ngành và trình UBND tỉnh xem xét; tuy nhiên, Công ty đã có văn bản đề nghị tiếp tục dự án Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới Kim Triều theo thiết kế. Sau đó Công ty tiếp tục xây dựng nhưng không đúng quy mô đăng ký trong Giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

Năm 2018, Công ty Cổ phần Kim Triều nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh thiết kế thi công dự án; theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản số 4931/UBND-KT đồng ý cho Công ty chỉ giữ công năng công trình khách sạn, bỏ công năng trung tâm tiệc cưới và cho điều chỉnh quy mô dự án từ 8 tầng lên 10 tầng.

Trong công văn 4931/UBND-KT ngày 23/8/2019 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng ký, UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương cho điều chỉnh quy mô dự án khách sạn Kim Triều, chỉ giữ công năng công trình khách sạn, bỏ công năng trung tâm tiệc cưới và cho điều chỉnh quy mô dự án từ 8 lên 10 tầng.

Tại công văn 6814/UBND-KT số 08/11/2019 cũng do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng ký, UBND tỉnh Bình Định đồng ý thỏa thuận tổng mặt bằng công trình khách sạn Kim Triều với tổng diện tích khu đất 902,1m2, mục tiêu đầu tư xây dựng công trình khách sạn.

Ngày 30/6/2020, Công ty Cổ phần Kim Triều đã phát sinh nợ thuế, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với tổng số nợ tính là 51,53 tỷ đồng. Ngày 8/12/2021, Cục Thuế tỉnh Bình Định có công văn số 3229/CT-QLN về việc đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Kim Triều do nợ thuế quá hạn kéo dài, vi phạm các quy định của Luật Quản lý thuế.

Ngày 30/11/2022, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1132/QĐ-CTBDI khoanh nợ tiền thuế kể từ ngày 1/7/2020 đối với Công ty Cổ phần Kim Triều, mã số thuế 4100568900 theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. 

Tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 7/12/2021, Công ty Cổ phần Kim Triều còn nợ ngân sách Nhà nước 55,59 tỷ đồng.

Ngày 27/10/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bà Huỳnh Thị Sen vừa bị bắt là ai?

Công ty Cổ phần Kim Triều do bà Huỳnh Thị Sen (SN 1965) làm Giám đốc, có trụ sở chính tại 234 Hùng Vương, phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu vào ngày 6/5/2005 và được cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 7/7/2014, nơi cấp tỉnh Bình Định. 

Công ty Cổ phần Kim Triều được biết đến là doanh nghiệp làm ăn, kinh doanh nhiều lĩnh vực tại Bình Định.

Trong quá khứ, Công ty Cổ phần Kim Triều được cấp phép khai thác titan tại nhiều mỏ ở xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ, Bình Định). 

Tháng 8/2020, UBND tỉnh Bình Định có 3 quyết định về việc đóng cửa 3 mỏ khoáng sản titan của Công ty Cổ phần Kim Triều tại xã Mỹ Thành (các mỏ này có diện tích 36 ha, 25,4 ha và 51,87 ha) để thanh lý tài nguyên, thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng và giao đất cho địa phương để quản lý theo quy định.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Kim Triều còn đăng ký một số dự án nhà ở xã hội, dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp, chung cư thương mại… tại TP.Quy Nhơn. Tuy nhiên, các dự án này đều không được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận hoặc bị thu hồi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Huỳnh Thị Sen - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều, để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2018, Huỳnh Thị Sen là Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều, lấy lý do kinh doanh, đưa ra cam kết về thời gian trả nợ để vay mượn cá nhân nhiều lần, với số tiền lớn. 

Đến thời hạn thỏa thuận, bị can không có tiền trả cho bị hại nên cộng nợ lãi và gốc để viết lại "giấy mượn tiền", "giấy vay tiền", tiếp tục hứa hẹn thời gian trả nợ. Sau đó, Sen dùng thủ đoạn gian dối để chối bỏ trách nhiệm đối với khoản tiền còn nợ nhằm chiếm đoạt.